证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-144 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 9 日召开了 第二届职工代表大会第五次会议，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事； 于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、 监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会 非职工代表监事；于 2023 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届 监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员 会委员及主任委员；第五届监事会主席；聘任公司高级管理人员、证券事务代表、 内审负责人等相关议案。选举、聘任后的相关人员组成情况如下： 非独立董事：魏晓明先生（董事长）、杜建峰先生、王梅女士、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）先生、郭磊先生、虞泽鹏先 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-141 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于 同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会 通知时限，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以现场与通讯方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨 森源）、虞泽鹏因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司全体监事及部分 高级管理人员候选人列席了会议。经公司半数以上董事共同推举董事魏晓明先生 主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-138 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议 公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议提交的相关议 案，公司 2023 年 8 月 31 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-133），现 将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-137 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-133）（以下简称"通知公告"）。经事后发现， 因工作人员疏忽，通知公告中"一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、 时间："中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间有误；通知公告 中"附件 2：授权委托书"中委托人对受托人的指示相关表格格式有误；现对公 告中部分内容更正如下： 一、"一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间：" 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正前： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） 二、"附件 2：授权委托书" 更正前： 委托人对受托人的指 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-136 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名 监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监事由公司 职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 9 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致 同意选举王忠贤先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王忠 贤先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届 监事会，任期将与经股东大会选举产生的非职工代表监事一致，自股东大会审议 通过非职工代表监事人选之日起三年。公司第五届监事会换届选举完成后，职工 代表监事的比例不低 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-135 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年 8 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 8 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月销售鸡产品 1,910.47 万羽，销售收入 5,062.29 万元，环比变动分别为-0.01%、29.71%，同 比变动分别为 13.69%、10.25%。 二、原因说明 2023 年 8 月，雏鸡整体市场需求及销售均价较上月有所改善，公司本月商 品代雏鸡销售数量与上月持平，营收较上月有较大幅度增长。 三、特别提示 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年半年度报告全文 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-117 2023 年 08 月 1 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏晓明、主管会计工作负责人孙灵芝及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋俊赫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺；投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求 （一）禽类疫病的风险 禽类疫病是制约家禽养殖业发展的瓶颈之一，也是家禽养殖业中公认的 重大风险。随着全球经济和国际贸易一体化的发展，国内蛋鸡行业疫病防 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于更换首次公开发行股票并在创业板上市项目及向不特定对象发 华西证券作为本公司首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下简称"首 发项目"）及向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"可转债项目"） 的保荐机构，原委派杜国文先生、尹玉堂先生作为本公司首发项目及可转债项目 的持续督导保荐代表人，其中首发项目持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。因尹 玉堂先生工作变动，不能再担任本公司首发项目及可转债项目持续督导的保荐代 表人，为保证持续督导工作的有序进行，华西证券指派周曼女士接替尹玉堂先生 履行本公司首发项目及可转债项目的持续督导工作。本次变更完成后，本公司首 发项目及可转债项目持续督导的保荐代表人为杜国文先生、周曼女士。 公司董事会对尹玉堂先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 周曼女士简历如下： 行可转换公司债券项目持续督 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-112 二、原因说明 2023 年 7 月上旬市场延续上月行情，养殖单位补栏意愿偏弱，雏鸡需求及 价格未出现明显改善，中旬后鸡蛋和淘汰鸡价格上涨，雏鸡需求好转，但饲料成 本提升，养殖单位补栏意愿好转有限，雏鸡需求及价格仍处于相对低位。为应对 现阶段市场形势，公司适度优化产能结构，导致公司 7 月雏鸡生产量减少，加之 市场价格尚在低位震荡，本月商品代雏鸡销售数量、营收较上月均有一定程度下 降。 三、特别提示 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年 7 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 7 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有 ...

证券代码： 300967 证券简称：晓鸣股份 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 媒体采访  | □ | | | | 类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | | | 现场参观 | □ | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | | | 形式 | 网上 □现场  □电话会议 | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 11 (周四) 下午 14:00~17:00 | | 日 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | | 上市公司接待人 | 1、副总经理/董事会秘书：杜建峰 | | | | | | 2、财务总监：孙灵芝 | | | | | | 3、独立董事：张文君 | | | ...