本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关 于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订若干公司治理制度的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关 法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件在内的系列法律 法规及规范性文件的最新情况，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治 理制度。现将相关制度主要条款的具体修订情况说明如下： 一、《公司章程》及公司部分治理制度修订情况 1、《公司章程》具体修订内容对照如下： 证券代码：300968 证券 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-0018 广东格林精密部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"相关内容。 （二） 变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三） 变更后采取的会计政策 公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印发的准则解释第 17 号。其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）2023 年 ...

广东格林精密部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本细则。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名并作为委员会召集人，由独立董事中的会 计专业人士担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据 本细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 ...

广东格林精密部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事代丽 女士、董新义先生及谢巍先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事代丽女士、董新义先生及谢巍先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为广东格林精密部件股 份有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及进行持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，仔细审阅 了《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，对格林 精密 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 ...

广东格林精密部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书及其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...

2 证券代码：300968 证券简称:格林精密 公告编号：2024-012 广东格林精密部件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕3-188 号审 计报告，公司 2023 年度合并利润表实现归属于母公司股东的净利润为 12,978,649.88 元，加上年初未分配利润 531,001,556.42 元，扣除已支付 2023 年度现金分红后的金额为 457,275,534.74 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合 并报表中可供分配利润为 457,275,534.74 元；母公司可供分配利润为 463,284,053.38 元。 遵循回报股东、与股东分 ...

广东格林精密部件股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 2024 年 4 月 10 日，招商证券培训小组通过现场授课方式对公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东及实际控制人代表等相关人员进行了培训。本次培训重 点介绍了上市公司信息披露及合规性要求等，并结合具体案例进行了讲解。本次 培训有助于促使培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司董事、 监事、高级管理人员在规范运作和信息披露等方面所应承担的责任和义务。 招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况说明 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广东格 林精密部件股份有限公司（以下简称"格林精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和规则的相关 规定，结合格林精密的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对格林精密董 事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人代表等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券 ...

广东格林精密部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，充分发挥独立董事的作用，规范公司运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东格林精密部件股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...