证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-015 宁波恒帅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次 会计政策变更事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本公司执行《企业会计准则解释第 18 号》及准则应用指南的规定，并对此 项会计政策变更进行追溯调整，受重要影响的报表项目和金额如下： （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内 容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-004 宁波恒帅股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。 2.交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资 格的金融机构进行外汇套期保值业务，品种包括但不限于远期业务、掉期业务（货 币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 3.交易金额及交易期限：公司拟开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或 等值外币）的外汇套期保值业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4.已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二 届监事会第十九次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公 司股东 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-014 宁波恒帅股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对"年 产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目""新 能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目"延 长项目的建设期。本次募投项目调整，不涉及变更募投项目用途，无需提交股东 大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-009 宁波恒帅股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于 2024 年年度报告及其摘要的议 案》。 为使投资者全面了解公司的 2024 年度经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 3 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

宁波恒帅股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn g Pr 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 二、宁波恒帅股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 1-2 3-7 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]2971号 宁波恒帅股份有限公司全体股东: 我们鉴 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、 前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-020 宁波恒帅股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 （一） 前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 万元。天职国际会计 师事务所（特殊普通合 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，宁波 恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 宁波恒帅股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：6 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-010 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘要已 于 2025 年 4 月 3 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度网上业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许宁宁先生，董事、财务总监张 丽君女士，董事会秘书廖维明先生，独立董事章定表先生，国金证券股份有限公 司保荐代表人胡国木先生。 投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1mU5y58kkXC 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2025 年 4 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简 称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份 2024 年度内部控制的自我评价报告事 项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

宁波恒帅股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司内部控制情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真 监督检查，根据检查结果，对 2024 年度公司有关情况发表如下审核意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司董事会及股东大会，对会议的召集召开程 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉负责的 工作态度，从维护公司利益和中小股东的合法权益出发，依法独立行使职权，认 真履行各项职能，对公司的经营管理及规范运作发挥了积极作用。 现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 8 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如 ...