关于 2025 年度高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开公司第 二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议 案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合 公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度高级管理 人员薪酬方案。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-006 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 一、本方案适用对象 3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际 任期计算并予以发放； 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 三、本方案由公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 特此公告 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、薪酬标准 1、公司高级管理人员 2025 年的薪酬，在 2024 年的薪酬标准上，根据公司 2025 年相关薪酬标准与 ...

宁波恒帅股份有限公司 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 宁波恒帅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

关于宁波恒帅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 页 次 - 关于宁波恒帅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]2662号 宁波恒帅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波恒帅股份有限公司(以下简称恒帅股份公司)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]2660号无保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的恒帅股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管 ...

经核查，公司独立董事章定表、王溪红的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波恒帅股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关要求，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事章定表、王溪红的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 宁波恒帅股份有限公司董事会 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-007 宁波恒帅股份有限公司 3、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予 以发放； 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 三、本方案由公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。 关于 2025 年度监事薪酬的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开公司第 二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。根据 《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 制定本公司 2025 年度监事薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、薪酬标准 1、公司监事根据其在公司担任的具体职务，在 2024 年的薪酬标准上，根据 公司 2025 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不额外领取监事津贴； 2、监事基本薪酬均按月发放； 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 日 ...

宁波恒帅股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、宁波恒帅股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-8 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-008 宁波恒帅股份有限公司 关于2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 20.68元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日对公司募集资金到位情况进 行了 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-013 宁波恒帅股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公 司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请 股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关 情况公告如下： 决议有效期及相关授权有效期的公告 一、基本情况说明 公司于 2023 年 5 月 4 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议 案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券方案（以下简称"本次发行"）的股 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-017 宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议决议，公司将于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议具 体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 ...

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件的要求，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自 我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表 审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的内部控制体 系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效 执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和 控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完 整，维护了公司及股东的利益。我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 宁波恒帅股份有限公司监事会 宁波恒帅股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 日 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 ...