证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-068 宁波恒帅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请已于 2024 年 11 月 29 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审 核通过，详见公司于 2024 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审 核委员会审核通过的公告》（公告编号：2024-063）。 根据有关审核要求和本次发行项目进展情况，公司会同相关中介机构对申请 文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《宁波 恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等 相关文件。 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册 的决 ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 INOLINK SECURITIES CO., LTD. (四川省成都市东城根上街 95 号) 二〇二四年十二月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 在本上市保荐书中，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公 ...

Group 1: Business Growth and Market Opportunities - The company's cleaning system business is primarily focused on the domestic market, with significant potential for overseas expansion due to a solid customer base [2] - The company is gradually implementing a global production layout, indicating a larger market increment space overseas [2] - In the domestic market, there is considerable competition potential as the company's share with certain automotive manufacturers is relatively small [2] Group 2: Product Development and Technology - The cleaning system products are categorized into traditional cleaning systems and ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) cleaning systems, with the latter offering greater market value increment potential [3] - The ADAS cleaning system is expected to have a more complex structure and higher value compared to traditional systems, as it caters to the needs of higher-level autonomous driving [3] - The company is developing harmonic magnetic field motor technology, which is characterized by high power density, small size, and low cost, aiming to provide differentiated solutions to customers [3] Group 3: Operational Updates and Future Plans - The Thai factory is currently in a smooth equipment debugging phase and is expected to enter a production ramp-up period soon, with sufficient order demand [3] - The asset burden of the Thai factory is relatively light, allowing for a stable capacity expansion arrangement [3] - The company has established an employee stock ownership plan for mid-to-senior management and core employees prior to its IPO, with future plans for further stock incentive programs based on market conditions [3][4] Group 4: Industry Challenges and Strategic Responses - The electric motor industry faces both challenges and opportunities, with expanding market space driven by increasing electrification demand and the rise of new markets such as robotics [4] - The company plans to continuously develop new products and actively explore new markets and customers to enhance its technological advantages and core competitiveness [4]

第二届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-065 宁波恒帅股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召 集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会 人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司 监事、高级管理人员列席了会议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更会计师事务所的公告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-066 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议； 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人 员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董 事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.c ...

股票代码：300969 股票简称：恒帅股份 公告编号：2024-064 宁波恒帅股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"） 3、拟变更会计师事务所的原因及前后任会计师的异议情况：鉴于天职国际已连续 多年为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，基于审慎性原则 ，综合考虑公司业务发展和审计的需要，现拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙 ）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与 前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司审计委 员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 公司于2024年 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-067 宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议决议，公司将于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的 ...

Group 1: Company Performance and Future Outlook - The company has maintained steady growth in the first three quarters of 2024 and aims to continue developing new products and expanding into new markets [2] - The fourth quarter performance will be disclosed in the upcoming periodic report [2] Group 2: Business Expansion and Market Potential - The cleaning system business is primarily focused on the domestic market, with significant growth potential in overseas markets due to a solid foundation in cleaning components [3] - The company is gradually globalizing its production layout, indicating a substantial market increment opportunity in the future [3] Group 3: Product Development and Technological Advancements - The cleaning system products are categorized into traditional cleaning systems and ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) cleaning systems, with the latter offering greater market value potential [3] - The company has made significant progress in developing new types of motors, including seat motors and thermal management motors, with a focus on technological research and development [3][4] Group 4: Innovation in Motor Technology - The company's harmonic magnetic field motor technology represents a revolutionary change in motor technology, transitioning from traditional magnetic field drive to harmonic magnetic field drive [3] - The harmonic magnetic field motor technology has entered the industrialization phase, with successful development and application in logistics system roller motors, and is capable of meeting customized technical requirements [4]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-063 宁波恒帅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 2024 年 11 月 29 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 22 次上市审核委员会审议会议，对宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的申请进行了 审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件 和信息披露要求。 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册 的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Group 1: Company Overview - The company operates in four main business units: electric motor technology, electric module business, fluid technology (including driving vision cleaning systems), and thermal management systems [2][3]. Group 2: Future Growth Sources - The cleaning system business is primarily focused on the domestic market, with significant potential for growth in overseas markets due to a solid foundation in cleaning components [3]. - The product categories in the cleaning system include traditional cleaning systems and ADAS active perception cleaning systems, with the latter offering substantial market value increment potential [3]. Group 3: Customer Structure - The top five customers accounted for 46.98% of the company's total revenue from January to June 2024, indicating a high customer concentration [3]. Group 4: Overseas Factory Progress - The U.S. factory is focused on supporting cleaning system products and synchronizing the development of new products, with some projects entering the ramp-up phase [3]. - The Thai factory is progressing well in equipment debugging and is moving towards customer factory audits before entering the production ramp-up phase [3]. Group 5: Gross Margin Trends - Gross margin fluctuations are influenced by market conditions, business structure, exchange rate changes, and raw material prices, with a long-term focus on maintaining cost advantages and core competitiveness [4].