一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次监事会会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事 发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主 席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-117 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》 的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司的未来发展以及股东的投资回报， 不存在损害全 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-121 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第九次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第九 次临时股东会的议案》。现将本次临时股东会的有关事项通知如下： 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-115 福建万辰生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 2024 年第七次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 11 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0461 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第七次临时股东会（以下简称 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on Wanchen Group with a "Buy" rating, marking the first time the company has been rated [1] Core Views - The snack retail industry is experiencing rapid growth, with the number of stores increasing from over 1,000 in 2020 to over 20,000 by 2023, and sales growing from 6 billion RMB to 70-80 billion RMB [2] - Wanchen Group has transitioned into the snack retail sector, achieving significant revenue growth from 549.27 million RMB in 2022 to 30.75674 billion RMB in 2024E [1][3] - The company's net profit is expected to improve significantly, with a projected net profit of 2.1364 billion RMB in 2024E, up from a loss of 829.3 million RMB in 2023A [1] - Wanchen Group's store count has surpassed 10,000 by October 2024, with expectations to reach 14,000 by the end of 2025 [4] - The snack retail industry is expected to reach saturation in terms of store count, leading to a focus on optimizing store models and exploring new formats [5] Industry Overview - The snack retail industry has seen a surge in store numbers, with the top two brands, "Mingming Busy" and "Wanchen Group," each surpassing 10,000 stores by October 2024 [2][31] - The top two brands' market share has increased from 59% in March 2024 to 70% by November 2024, driven by their rapid store expansion [2][31] - The industry is characterized by a high-growth phase, with the number of stores and sales volume both experiencing exponential growth since 2020 [30][32] Company Performance - Wanchen Group's revenue has grown from 549.27 million RMB in 2022 to 30.75674 billion RMB in 2024E, with a year-on-year growth rate of 230.94% [1][3] - The company's net profit margin has improved, with the snack retail business achieving a net profit margin of 2.1% in Q2-Q3 2024 [4] - Wanchen Group's operational efficiency has improved, with inventory turnover, accounts receivable turnover, and accounts payable turnover all showing continuous optimization [3][4] Future Outlook - Wanchen Group is expected to continue expanding its store count, with a neutral expectation of reaching 14,000 stores by the end of 2025 [4] - The company is likely to explore new store formats and optimize existing models as the industry approaches store saturation [5] - The snack retail industry is expected to shift focus from rapid store expansion to improving store efficiency and exploring new business models [5][115] Financial Projections - Wanchen Group's revenue is projected to reach 30.75674 billion RMB in 2024E, 48.05518 billion RMB in 2025E, and 57.58294 billion RMB in 2026E [1] - The company's net profit is expected to grow from 2.1364 billion RMB in 2024E to 6.6943 billion RMB in 2026E [1] - The EPS is projected to increase from 1.19 RMB in 2024E to 3.72 RMB in 2026E [1]

关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第八 次临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-114 福建万辰生物科技集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十三次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次监事会会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监 事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会 主席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-112 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2024 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二 十三次会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，公司拟终止募集资金投资项目"日产 60 吨真姬菇工厂化 生产项目"，终止后剩余募集资金共计 7,022.03 万元（含利息收入及手续费净额， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营 及业务发展，以提高资金使用效率。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-113 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 （一）"日产 60 吨真姬菇工厂化生产项目"募集资金使用进展 截至本公告披露日，"日产 60 吨真姬菇工厂化生产项目"募集资金使用进 展情况如下： ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-111 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董 事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长 王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》 根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第八次临时 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为 人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发 行费用后募集资金 净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。 （二）募集资金投资计划及使用情况 金额：万元 | 序 | | | 募集资金承 | 调整后投资 | | 截至本核查意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 项目名称 | 诺投资总额 | 总额 | 项目进展 | 见出具日累计 投入金额 | | 1 | 年产 | 21000 吨真姬菇 | 28,291.37 | - | - | - | | | | 工厂化生产项目 | | | | | ...