二、董事会会议审议情况 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-087 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万拓商业管理有限公司提供财务 资助的公告》。 表决情况：同意 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-089 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向 控股子公司南京万拓商业管理有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万辰集团控股子公司南京万好拟向控股子公司南京万拓提供不超过 8,000 万元人民币的财务资助，上述财务资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金与 不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。 2、本次控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助事项已经公 司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，并经公司 2024 年 9 月 9 日召 开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响， 公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次 财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 为进一步满足控股子公司南 ...

一、关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万拓商 业管理有限公司提供财务资助的审核意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第六次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 9 月 9 日召 开第四届董事会独立董事第六次专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实 际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事 会第十八次会议相关审议事项发表审核意见如下： 2024 年 9 月 9 日 独立董事认为，公司控股子公司南京万好商业管理有限公司（以下简称 "南京万好"）向控股子公司南京万拓商业管理有限公司（以下简称"南京万 拓"）提供财务资助有助于提高资金使用效率，保障南京万拓的经营业务发展 及后续资金需求；同时，公司能够对南京万拓实 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-088 福建万辰生物科技集团股份有限公司 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 审议通过《关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京 万拓商业管理有限公司提供财务资助的议案》 监事会认为，本次控股子公司南京万好商业管理有限公司（以下简称"南 京万好"）向控股子公司南京万拓商业管理有限公司（以下简称"南京万拓"） 提供财务资助，有利于控股子公司南京万拓的业务快速发展，并且可以提高公 司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利 影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司关于控股子公 司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助的议案。 1 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万拓商业管理有限公 司提供财务资助的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-086 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 144 人 2、本次第二类限制性股票归属数量：228.5285 万股，占当前公司总股本的 1.29% 3、本次归属的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 4、本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 11 日 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 近日公司办理了 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）首次授予部分第一个归属期股份登记工作，现将有关事项 说明如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划主要内容 1、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第七 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-085 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年 9 月 2 日 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月21日召开 了 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十二次会议，于 2024年5月13 日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过5,000 万元闲置募集资金和额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于 2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会 近日，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：万辰集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈颖 | 联系电话：021-60156666 | | 保荐代表人姓名：王楚媚 | 联系电话：021-60156666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股 票作废事项 之 法律意见书 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次归属和本次作废的批准与授权 4 | | 二、本次归属的具体情况 5 | | 三、本次作废的具体情况 8 | | 四、结论意见 9 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 万辰集团、公司 | 指 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | | ...

第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分 第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就情况 10 | | | 一、本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 10 | | | 二、本次归属与已披露的激励计划存在的差异说明 12 | | 第六章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任福建万辰生物科技集团 股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"上市公司"、"公司"）2023 年第二 期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称 "本独立财务顾问" ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-084 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 146 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：228.9285 万股，占当前公司总股本 的 1.29% 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票 4、归属时的授予价格：18.65 元/股 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2024 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十八 次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2023 年第二期限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 ...