福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-077 2024 年 8 月 17 日 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王健坤、主管会计工作负责人蔡冬娜及会计机构负责人(会计 主管人员)黄阿榕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划、盈利预测等前瞻性陈述，不构成公司对广大投资 者的实质承诺，有关风险公司已在本报告中描述，敬请投资者注意投资风险， 理性投资。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | |-------------------------------------------------------------- ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-076 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-075 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-079 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，福建万辰生物科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2024年6月30日止的 募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 （1）首次公开发行股票 | 项 目 金额（万元） | | --- | | 募集资金专户报告期初存放金额 22.06 | | 加：2024年半年度新增募集资金总额 - | | 减：2024年半年度已累计使用募集资金总额 0.24 | | 加：闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 - | | 减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 - | | 减：使用部分闲置募集资金进行现金 ...

编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用资金 | 2024年半年度偿 | 2024年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | | 南京金万辰生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,623.26 | 10,707.05 | - | 11,310.91 | 5,019.39 | 往来款 | 非经营性质 | | | 深圳陆小馋量贩零食有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.69 | 4.47 | - | 5.31 | 1.85 | 提供服务 | 经营性质 | | | 上海陆小馋休闲食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予（第 一批次）相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 万辰集团、公司 | 指 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计 | 指 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-074 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下"公司"或"万辰集团"） 根据公司发展战略规划，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，公司拟以 自有资金人民币 29,400.00 万元受让兴化德雯管理咨询有限公司（以下简称"兴化德 雯"）、兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴化苏好"）、兴 化几何管理咨询有限公司（以下简称"兴化几何"） 合计持有的南京万好商业管理 有限公司（以下简称"南京万好"）49%的股权（以下简称"本次交易"）。 （二）上述各方本着自愿、公平、公正的原则，根据 2023 年度南京万好业务经 营情况，经协商确定南京万好 49%的股权的整体转让价格为人民币 29,400.00 万元。 本次收购完成后，公司通过直接持股及南京万兴商业管理有限公司间接持股合计持 有南京万好 75.52%的股权。 （三）公司于 2024 年 8 月 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-072 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票（第一批次）的议案》 公司监事会对公司本激励计划预留授予条件是否成就及预留授予日（第一批 次）激励对象名单进行了核查，认为： 1、公司不存在 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-071 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票（第一批次）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的相关授权，公 ...

独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予（第一批次）相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划的预留授予情况 10 | | | 一、预留部分限制性股票（第一批次）的授予情况 10 | | | 二、本激励计划预留授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | | | 说明 10 | | 第六章 | 本次预留限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 本独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任福建万辰生物科技集团 股份有限公司（以下简称"万辰集团"" ...