国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩京证字【2023】第 0904 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 12 月 7 日 召开的 2023 年第十二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-163 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 7 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 7 日（星期四）上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：王健坤。 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到福建 万辰生物科技集团股份有限公司上海分公司（以下简称"上海分公司"）通知， 因公司名称和经营场所地址发生变更，上海分公司于近日办理了相关工商变更登 记手续，并取得了上海市长宁区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关 情况公告如下： 一、变更事项 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 福建万辰生物科技股份有限公司 | 福建万辰生物科技集团股份有限公 | | | 上海分公司 | 司上海分公司 | | 经营场所 | 上海市长宁区金钟路 号 幢 999 1 | 上海市长宁区金钟路 号 幢 999 1 | | | 905 室 | 906A-906B 室 | 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-162 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于上海分公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、变更后的工商登记基本信息 名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司上海分公司 董事会 经营场所： ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 股票简称：万辰集团 股票代码：300972 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函之回复报告 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十一月 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 15 日出具的《关于福建万辰生物科技集团股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕020149号） （以下简称"落实函"）已收悉。华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"、"保 荐机构"）与发行人对落实函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予 审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技 集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中的释义一致。 2、本回复中的字体代表以下含义 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的可能引致 资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易应当具有商业实质，价格 应当公允，原则上不偏离于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件，对 于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润 的标准； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联股东、董事回避原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-159 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的议案》，同意为保证南京万兴 商业管理有限公司（以下简称"南京万兴"）、南京万好供应链管理有限公司（以 下简称"南京万好供应链"）、南京万优供应链管理有限公司（以下简称"南京 万优供应链"）、南京万昌供应链管理有限公司（以下简称"南京万昌供应链"） 与供应商的友好稳定合作，由公司出具《担保函》，为南京万兴、南京万好供应 链、南京万优供应链、南京万昌供应链与供应商采购产品所负担之债务，包括但 不限于应付货款、违约金、利息、损失及律师费、诉讼费/仲裁费、财产保全担保 费等实现债权的费用，担保债权最高额不超过 5,000 万元人民币。 上述担保的额度， ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 第一条 为适应福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能 力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相 关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规的规定和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"） 在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解 决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称 承诺"）。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第二章 承诺管理 第四条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； ...

关于召开公司 2023 年第十二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第十二次 临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-161 福建万辰生物科技集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第十二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 7 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任，负责主 ...