福建万辰生物科技集团股份有限公司 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-168 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使 用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的公告》。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2023 年 12 月 16 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-170 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 7,000 万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,837.5 万股，发行价格为 7.19 元/股， 募集资金总额为人 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为福 建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称 "万辰集团"或"公司"）持续督导保 荐机构，华兴证券有限公司以下简称 "华兴证券"或"保荐机构"）万辰集团项目 组于2023年12月5日对万辰集团相关人员进行了上市公司信息披露、规范运作、 内部控制、募集资金管理和投资者关系管理等方面的培训。 一、培训内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，对上市公司 信息披露、规范运作、内部控制、募集资金管理和投资者关系管理等方面进行 培训。 三、培训效果 华兴证券万辰集团项目组将本次培训材料发送给万辰集团证券事务代表， 由其分发给相关接受培训的人员。2023年12月5日，华兴证券万辰集团项目组对 公司的相关人员就培训材料进行了交流和讲解。保荐机构认为：通过培训，上 述人员对上市公司信息披露、规范运作、内部控制、募集资金管理和投资者关 系管理等内容有了更加深刻和全面的认识，有助于提高公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，本次会议应参加的独立董事三名， 实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董 事会第六次会议相关审议事项发表审核意见如下： 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联交 易预计的审核意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 独立董事：蔡清良、赵景文、林丽叶 独立董事认为，公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度 部分日常性关联交易预计事项，符合公司及合并报表范围内子公司的经营发展需 要，相关交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。独立董事同 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-165 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2023 年 12 月 9 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日 常性关联交易预计的议案》 监事会认为，本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分 日常性关联交易预计的事项合理、交易价格公允 ...

（一）前次日常性关联交易预计情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十二次会议和 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交 易预计额度的议案》，对公司 2023 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进 行了预计。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-043）。 （二）本次增加 2023 年日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联 交易预计的情况 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-166 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度 及 2024 年度部分日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 根据公司及合并报表内子公司的经营发展需要，向关联方江苏含羞草农 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-167 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第十三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第十三 次临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第十三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通 ...

华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生 物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司增加 2023 年度日常关联交易 预计额度及 2024 年度部分日常性关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联交 易预计的核查意见 一、日常关联交易的基本情况 （一）前次日常性关联交易预计情况 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会 第三十二次会议和 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，对公司 2023 年度可能与关联 方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于增加 2023 年日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联交易 预计的独立意见 独立董事认为，公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年 度部分日常性关联交易预计事项合理、定价公允、履行的审批程序完备，不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在公司主要业务因 关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。因此，独立董事同意关于 增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联交易预计的 议案，并同意将其提交公司股东大会审议。 独立董事：蔡清良、赵景文、林丽叶 2023 年 12 月 12 日 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建万辰生物科技集团股 份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的 相关规定，我们作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-164 经审议，董事会同意公司因经营发展需要增加公司与关联方江苏含羞草农业 有限公司及其控股股东含羞草（江苏）食品有限公司 2023 年度日常关联交易预 计额度及 2024 年度部分日常性关联交易金额，额度为 13,062.88 万元人民币。具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联交易预计的公告》。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2023 年 12 月 9 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席 ...