股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十一月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 一、特别风险提示 （一）公司切入量贩零食赛道后面临的市场竞争风险 1、公司量贩零食业务的销售模式 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-171 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述注册批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842 号）（以下简称"批复"）， 主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 2023 年 12 月 22 日 2、联系电话 ...

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经审查，独立董事认为，公司本次利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动 资金的事项符合相关法律、法规和规章制度的规定。在不影响募集资金项目建设 进度和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资 金有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中 小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。全体独立董事一致同 意公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金。 独立董事：蔡清良、赵景文、林丽叶 2023 年 12 月 19 日 福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建万辰生物科技集团股 份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的 相关规定，我们作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第 四届董事会第七次会议审议的相关 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生物 科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对万辰集团使用部分闲 置募集资金进行暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 募集资金专户初始存放金额 | | 22,860.29 | | 减：截止2023年12月15日已累计使用募集资金总额 | 16,258.70 | | | 减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | | 0.00 | | 减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 | | 0.00 | （二）募集资金使用及结 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-169 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2023 年 12 月 16 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 经审议，监事会认为，公司本次利用闲置募集资金进行暂时补充流动资金 的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-168 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使 用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的公告》。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2023 年 12 月 16 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-170 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 7,000 万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,837.5 万股，发行价格为 7.19 元/股， 募集资金总额为人 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为福 建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称 "万辰集团"或"公司"）持续督导保 荐机构，华兴证券有限公司以下简称 "华兴证券"或"保荐机构"）万辰集团项目 组于2023年12月5日对万辰集团相关人员进行了上市公司信息披露、规范运作、 内部控制、募集资金管理和投资者关系管理等方面的培训。 一、培训内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，对上市公司 信息披露、规范运作、内部控制、募集资金管理和投资者关系管理等方面进行 培训。 三、培训效果 华兴证券万辰集团项目组将本次培训材料发送给万辰集团证券事务代表， 由其分发给相关接受培训的人员。2023年12月5日，华兴证券万辰集团项目组对 公司的相关人员就培训材料进行了交流和讲解。保荐机构认为：通过培训，上 述人员对上市公司信息披露、规范运作、内部控制、募集资金管理和投资者关 系管理等内容有了更加深刻和全面的认识，有助于提高公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，本次会议应参加的独立董事三名， 实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董 事会第六次会议相关审议事项发表审核意见如下： 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联交 易预计的审核意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 独立董事：蔡清良、赵景文、林丽叶 独立董事认为，公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度 部分日常性关联交易预计事项，符合公司及合并报表范围内子公司的经营发展需 要，相关交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。独立董事同 ...