华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二零二四年三月 1 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建万 辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2842 号），同意福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"、"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"、"保荐人（主承销商）"）作为万 辰集团本次发行的保荐人（主承销商）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要 求及万辰集团有关本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规 定，对发行人 ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二四年三月 1 王健坤 王泽宁 王丽卿 陈文柱 林该春 李博 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 全体监事签名： 陈毅勇 姚建林 郑永飘 全体非董事高级管理人员签字： 蔡冬娜 福建万辰生物科技集团股份有限公司 年 月 日 1 蔡清良 赵景文 林丽叶 | | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | 2 | | | 释 义 | 3 | | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | | 二、本次发行股票的基本情况 5 | | | | 三、本次发行的发行对象 7 | | | | 四、本次发行的相关机构 8 | | | 第二节 | 本次发行前后公司相关情况 | 11 | | | 一、 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-005 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

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证券代码： 300972 证券简称：万辰集团 福建万辰生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 信达证券-马铮/程丽丽/满静雅/高荦艾/孙僮/石明杰、招商证券- 人员姓名 丁浙川/李星馨、东北证券-李强/王铄、国投证券-王玲瑶、中信 建投证券-余璇、浙商证券-杜宛泽、东吴证券-罗頔影、中泰证券 -晏诗雨、民生证券-张玲玉、申万宏源-熊智超、国联证券-吴雪 枫、方正证券-毛学东、中邮证券-杨逸文、中金财富证券-郑小玲 /施晓磊、中国国际金融-沈旸、东方证券-张玉洁、华西证券-卢 周伟、华福证券-张东雪/赵君宇、太平洋证券-陈信、长城基金- 廖瀚博、国联基金-柯海东、富国基金-徐哲琪、交银施罗德-芮晨、 农银汇理基金-蒲天瑞、东证资管-廖晶晶/孟博、博时基金-钟天 皓、华宝基金-汤慧/吴心怡/薄玉/黄超杰、朱雀基金-张墨、上海 睿亿投资发展中心-孙世钰、长信基金-祝昱丰/李泽明、冲积资产 -彭聪、财通证券-王瑾瑜/李茵琦、泉汐投资- ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2023】第 0907 号 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第十三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-174 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 23 人，代表 公司有表决权的股份总数为 2,126,913 股，占公司有表决权股份总数的 1.3749%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 9:15 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-173 2、股东股份累计质押情况 | 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | --- | | | | | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 东 | 持 股 | 数 | 持 股 | 本次质 | 本次质押 | | | 占 其 | 占 公 | | | | | | | | | | | | | | | | | 已质押股 | | 占已质 | 未 质 押 股 | 占 未 质 | | 名称 | 量（股） | | 比例 | 押前质 | 后质押股 | | | 所 持 | 司 总 | | | | | | | | | | | | | | | | | 份限售和 | | 押股份比 | 份 限 售 和 | 押 股 份 | | | | | | 押股份 | 份 | 数 | 量 | 股份比 | 股 本 | 冻结、标 | ...

华兴证券有限公司关于 2、业绩下滑 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 490,048.71 万元，同比上升 1264.75%；归属于母公司 股东的净利润-5,655.56 万元，同比下降 250.67%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净 利润-6,287.50 万元，同比下降 342.17%。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：华兴证券有限公司 被保荐公司简称：万辰集团 | | --- | | 保荐代表人：沈颖 联系电话：021-60156666 | | 保荐代表人：王楚媚 联系电话：021-60156666 | | 现场检查人员：沈颖、官玉霞 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日-2023 年 12 月 13 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程及其他相关治理制度；（2）查阅公司三会召开通知、 | | 会议记录、会议决议等文件；（3）访谈公司董事会秘书，了解三会运行、独立性及同业竞 | | ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-172 福建万辰生物科技集团股份有限公司 近日公司取得了漳州市市场监督管理局核发的《营业执照》，完成了工商变更 登记，换发后的《营业执照》具体登记信息如下： 1. 名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第十二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，因公司已完成 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 119.4132 万股股份的登记工作，并于 2023 年 11 月 8 日上市流通，公司注册资本由人民币153,500,000.00元变更为人民币154,694,132.00 元；公司总股本由 153,500,000 股变更为 154,694,132 股。鉴于公司根据前述注册 资本变更情况，及结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部 ...