国浩律师（北京）事务所 关于王泽宁认购福建万辰生物科技集团股 份有限公司向特定对象发行股票之 二〇二四年三月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 免于发出要约事宜的 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9 th Floor,Taikang Financial Tower,No.38 North Road East Third Ring,Chaoyang District,Beijing 100026 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于王泽宁认购福建万辰生物科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票之免于发出要约事宜的 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0075 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受福建万辰生物科技集团股 份有限公司（以下简称"万辰集团"、"发行人"、"公司"）的委托，担任其 2023 年 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 网华兴证券 华兴证券有限公司 (上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元) 华兴证券有限公司 关于 上市保荐书 目 录 二〇二四年三月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构"或"华兴证券"）接 受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"" 万辰生物"或 "公司"）委托，担任万辰生物本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行""本次向特定对象发行"或"本次证券发行"）的保荐机构，就万辰 生物本次向特定对象发行保荐工作事项，出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定；深圳 证券交易所颁布的《深 ...

华兴证券有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （上海市虹口区东大名路1089号2301单元） 二〇二四年三月 声明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收 购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华兴证券有限公司按照 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权 益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《福建万辰生 物科技集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见， 以供投资者和有关各方参考。为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供，信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、 及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和合法性负责； 2、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-010 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于股东权益变动超过1%的提示性公告 2 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号）同意注册，福建 万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 17,699,115股，发行价格11.30元/股。本次发行股份登记完成后，公司总股本由 154,694,132股增加至172,393,247股。 本次发行前，王泽宁直接持有公司7,920,000股，占公司总股本的5.12%； 王泽宁、王丽卿及陈文柱三人合计持有公司控股股东福建含羞草农业开发有限公 司100%股权，福建含羞草农业开发有限公司持有公司40,949,000股，占公司总股 本的26.47%；王泽宁、王丽卿二人合计持有公司第二大股东漳州金万辰投资有限 公司（以下简称"漳州金万辰"）91.00%股权，漳州金万辰持有公司29,935,000 股，占公司总股本的19.35%；王丽卿直接持有公司180,000股，占公司总股本的 0.12%。上述三人签署了 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-009 《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票上 市公告书》等相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的 所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下： 一、 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2024-008 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间： 2024 年 3 月 7 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 7 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日（星期四）上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。 5、会议主持 ...

《福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告 书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行股票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规 定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-006 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 国浩律师（北京）事务所 发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9 th Floor，Taikang Financial Tower，No.38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师(北京)事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 本所同意发行人全部或部分在发行人关于本次发行文件及其他资料中自行 引用或按照中国证监会和深交所审核要求引用本法律意见书的内容，但发行人作 上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 本法律意见书不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见 书中对有关验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-007 福建万辰生物集团科技股份有限公司 关于签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"万辰集团"） 于 2023 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建万辰 生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2842 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特 定对象发行股票 17,699,115 股，发行价格为人民币 11.30 元/股，募集资金总额为 人民币 200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,398,393.25 元（含税）， 实际募集资金净额为人民币 193,601,606.75 元。中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字 (2024)0800002 号）。 二、募集资金监管协议签订及募集资金专户开立的情况 为规范募 ...