证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-014 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司增加部分募投项目实施地点，并 以本次向特定对象发行股票所募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金 5,881.13万元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准向特 定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格为11.30元/股，募集资金总额 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字(2024)0800011号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 1 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司以自筹资金预先 投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字(2024)0800011 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"）截至 2024 年 3 月 1 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 11 月 21 日签署的《福建万辰生物科技 集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书》所载募集资金投资项目（以下 简称"募集资金投资项目"）的情况报告（以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况报告"）执行了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-016 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额 及增加部分募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"）于 2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通 过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对 募投项目拟投入募集资金金额进行调整；同时审议通过了《关于增加部分募投项目 实施主体的议案》，同意公司根据实际情况增加部分募投项目实施主体，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准向特定对 象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为11.30元/股，募集资金总额为200,000,000.00元 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额 及增加部分募投项目实施主体的核查意见 深圳证券交易所： 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生 物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募投项目拟投入 募集资金金额及增加部分募投项目实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准向特 定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格为11.30元/股，募集资金总额为200,000,000.00元，扣除发行费用人民币 6,398,393.25元 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-015 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为 提高运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所 需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公 司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842 号）同意注册，公司 于 2024 年 2 月 29 日向特定对象发行股票 17,699,115 股，发行价格为人民币 11.30 元/股， ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-013 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事 会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅 勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会同意公司增加部分募投项目实施地点，并以 2024 ...

华兴证券有限公司关于 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 品牌营销网络建设项目 | 12,603.12 | 12,356.00 | | 2 | 运营服务支持建设项目 | 7,796.88 | 7,644.00 | | | 合计 | 20,400.00 | 20,000.00 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 股票简称：万辰集团 股票代码：300972 上市公告书 保荐人（主承销商） 发行人全体董事声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 王健坤 王泽宁 王丽卿 陈文柱 林该春 李博 二零二四年三月 蔡清良 赵景文 林丽叶 陈毅勇 姚建林 郑永飘 1 特此承诺。 全体监事签名： 全体非董事高级管理人员签字： 蔡冬娜 福建万辰生物科技集团股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：17,699,115 股 2、发行价格：11.30 元/股 3、募集资金总额：人民币 200,000,000.00 元 4、募集资金净额：人民币 193,601,606.75 元 5、超募资金数额：0 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：17,699,115 股 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自股 票，上市之日起十八个月内不得转让，自 2024 年 3 月 21 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万辰集团 股票代码：300972 信息披露义务人：王泽宁 住所：江苏省南京市 通讯地址：江苏省南京市 一致行动人一：王丽卿 住所：福建省漳州市 通讯地址：福建省漳州市 一致行动人二：陈文柱 住所：江苏省南京市 通讯地址：江苏省南京市 股份变动性质：增加（王泽宁认购上市公司向特定对象发行的股票，导致其与一致行 动人持有万辰集团权益的比例增加） 签署日期：2024年3月18日 1 信息披露义务人及一致行动人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 ——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上 市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人为自然人，签署本报告书无需获得授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人及一致行动人在福建万辰生物科 ...