证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-021 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"》）等相关法律法规以及《福建万辰生物科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划预留部 分限制性股票的议案》 2023 年 8 月 16 日，公司 2023 年第七次临时股东大会审议并通过 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 11 | | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、对万辰集团实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 19 | | 六、本激励计划对万辰 ...

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 草案公布日的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 拟授出权益数 量的比例 | 股本总额的比 | | | | | | 例 | | 蔡冬娜 | 副总经理、董事会秘 | 10.00 | 0.88% | 0.06% | | 书、财务总监 | | | | | | 核心业务人员和骨干员工 | | 1,002.90 | 88.53% | 5.82% | | （57 人） | | | | | | 预留 | | 120.00 | 10.59% | 0.70% | | 合计 | | 1,132.90 | 100.00% | 6.57% | 董事会 2024年4月9日 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 万辰代码：300972 万辰简称：万辰集团 公告编号：2024-020 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0102 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 2、会议召开方式与时间 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 4 月 8 日 召开的 2024 年第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 实际控制人王泽宁先生的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了部分股权质押 业务，具体事项如下： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-019 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于实际控制人部分股权质押的公告 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 是否为限售股 | 是否 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东或 | 数 量(股) | 持股份 | 司总 | （如是，注明限 | 为补 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 第一大股 | | 比例 | 股本 | 售类型） | 充质 | | | | | | | 东及其一 | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-017 截至本公告披露日，王松先生直接持有公司 30,000 股的股份，通过漳州金 万辰投资有限公司间接持有公司 598,700 股；与公司实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人名共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》等所规定的禁止担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内 未受到过中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或 三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-012 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审议，董事会同意增加部分募投项目实施地点，并以 2024 年 3 月 1 日为基准 日，使用本次发行募集资金 ...

并以募集资金等额置换之核查意见 华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰 生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万辰集团使用自有资金 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842 号）同意注册，公司 于 2024 年 2 月 29 日向特定对象发行股票 17,699,115 股，发行价格为人民币 11.30 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除发行费用人民 币 6,398 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-014 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司增加部分募投项目实施地点，并 以本次向特定对象发行股票所募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金 5,881.13万元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准向特 定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格为11.30元/股，募集资金总额 ...