国浩律师（北京）事务所 关于 二〇二四年四月 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 福建万辰生物科技集团股份有限公司 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年第二期限制性股票激励计划 作废预留限制性股票相关事项 公司已经提供了本所律师认为出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材 料、副本材料或其他口头材料。公司保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字 与印章真实；复印件与原件一致。 对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师 依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：万辰集团 证券代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、万辰集团 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 一、本次激励计划的主体资格 4 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容 5 | | 三、本次激励计划的法定程序 14 | | 四、本次激励计划涉及的信息披露 15 | | 五、本次激励计划的资金来源 15 | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 15 | | 七、结论意见 16 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | ...

证券简称：万辰集团 证券代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 一、《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、万辰集团 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-022 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事 会会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅 勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划预留部 分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司作废 2023 年第二期限制性股票激励计划预留部 分限制性股 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-025 福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人蔡清良符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照福建万辰生物科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"、"万辰集团"）其他独立董事的委托，独立董事蔡 清良作为征集人就公司 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-024 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临 时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:30 开始； 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（ ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所 产生的一切法律责任。 2024 年限制性股票激励计划自查表 福建万辰生物科技集团股份有限公司（盖章） | 公司简称：万辰集团 股票代码：300972 | | 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | /不适用） | | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 36 | | | | 3 | 公开承诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心人员和骨 干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制订了《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的 有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-023 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）2023 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届 监事会第三十五次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发 表了独立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核 查意见。 1 （二）2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日，公司对本次激励计划拟激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何 对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2023 年 8 月 10 日，公 司召开了第三届 ...