股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-153 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 47 人 2、本次第二类限制性股票归属数量：119.4132 万股，占当前公司总股本的 0.78% 3、本次归属的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 4、本次归属的限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 8 日 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2023 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予部分第一个归属期股 份登记工作，现将有 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会之 法律意见书 2023 年 10 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 国浩京证字【2023】第 0800 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第十一次临时股东大 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-152 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1 ...

华兴证券有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 福建万辰生物科技集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构"或"华兴证券"）接 受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"" 万辰生物"或"公 司"）委托，担任万辰生物本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行""本次向特定对象发行"或"本次证券发行"）的保荐机构，就万辰生物本次向 特定对象发行保荐工作事项，出具本上市保荐书。 保荐机构（主承销商） 华兴证券有限公司 （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二〇二三年十月 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、法规；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定；深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以 ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十月 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 10 日出具的《关于福建万辰生物科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，华兴 证券有限公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"或"华兴证券"）、福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"万辰集 团"）已会同发行人律师和会计师，对问询函所列相关问题逐项进行了认真核 查，现对问询函回复如下，请审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技 集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 申请向特定对象 发行股票的审核问询函之回复报告 众环专字(2023)0800160 号 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函之回复报告 众环专字(2023)0800160 号 深圳证券交易所： 根据贵所于2023年8月10日出具的《关于福建万辰生物科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"或"中审众环"）、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"、"万辰集团"）已会同发行保荐人和律师，对问询函所列相关问题逐 项进行了认真核查，现对问询函回复如下，请审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技集团股份有 限公司2023年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的释义一 致。 2、本回复中的字体代表以下含义： | 问询所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在 ...

华兴证券有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 华兴证券有限公司 （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二〇二三年十月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 证券发行保荐书 声 明 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构"或"华兴证 券"）接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""万辰 生物"或"公司"）委托，担任万辰生物本次向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行""本次向特定对象发行"或"本次证券发行"）的保荐机 构，就万辰生物本次向特定对象发行保荐工作事项，出具本发行保荐书。 本保荐机构及及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 规定；深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 ...

补充法律意见书（三） 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9 th Floor，Taikang Financial Tower，No.38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（北京）事务所 补充法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 国浩京证字【2023】第 0796 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受发行人的委托，担任其 本次向特定对象发行股票的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规 及中国证监会的有关规定和其他相关规范性文件，按照律师行业公认的业务 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-150 福建万辰生物科技集团股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于福建万辰生物 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020123 号）（以下简称"审核问询函"）。公司已按照《审核问询函》的要求， 会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了相应的补充和修订，具体 内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告文件。同时，公司结合 2023 年 8 月 19 日披露的《福建万辰科技股份有限公 司 2023 年半年度 ...