福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2023-151 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | | 本报告期比 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 ...

一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福 建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-146 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制 了《2023 年三季度报告》；具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-148 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2023 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》，董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本次激励计划"或"《激励计划》"）及公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权，由于 3 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，17 名激励 对象因本次激励计划第一个考核期个人层面绩效考核原因不能完全归属，上述激 励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 10.2368 万股由公司作废。现将有关 事项说明如下： 一、激励计划已履行的审批 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 监事会同意本次符合归属条件的 47 名激励对象办理归属，对应限制性股票 的归属数量为 119.4132 万股，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 20 日 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年 限制性股票激励计划》（以下简称 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2023 年 10 月 18 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技集团股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总 额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元， 于 2021 年 4 月 12 日汇入公司募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。 2、募集资金的管理情况 为 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废 事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次归属和本次作废的批准与授权 4 | | 二、本次归属的具体情况 6 | | 三、本次作废的具体情况 9 | | 四、结论意见 9 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 万辰集团、公司 | 指 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | | -- ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件成就情况..9 | | | 一、激励对象符合归属条件的说明 9 | | | 二、首次授予部分第一个归属期归属情况 1 1 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任福建万辰生物科技集团 股份有限公司（以下简称"万辰集团""上市公司"或"公司"）2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)0800159号 目 录 起始页码 鉴证报告 我们接受委托，对后附的福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"） 截至 2023 年 10 月 18 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)0800159 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是万辰集团董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-147 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会经审议认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有 关法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利 益的情况，同意公司此次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持。本次会议的召开符 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董 事工作制度》的相关规定，我们作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事 会第四次会议审议的相关事项进行了审查，并发表独立意见如下： 一、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的独立意见 我们经核查后认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合 相关法律、法规、规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划》中的相关规 定，事项审议和表决履行了必要的程序。本次作废已授予但尚未归属的限制性 股票事项在公司 2022 年第一次临时股东大会授权范围内。因此，我们 ...