股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-145 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-142 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《福建万辰 生物科技股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助 事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）财务资助的主要内容 1、南京万权商业管理有限公司 1.1 财务资助对象：南京万权商业管理有限公司； 1、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公 司南京万权商业管理有限公司（以下简称"南京万权"）提供不超过 10,000 万元 人民币的财务资助，资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金与不低于同类业 务同期银行贷款利率结算资金使用费。 2、本次向控股子公司提供财务资助事项经公司 2023 年 10 月 12 日召开的第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已就 本次财务资助事项发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-141 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司增加为全资子公司提供担保额度的议案》 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2023 年 10 月 9 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 本次向控股子公司南京万权商业管理有限公司提供财务资助，有利于控 股子公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向控股子公司提供财务资助的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生 物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对万辰集团向控股 子公司提供财务资助事项进行了审慎核查，核查意见如下： 重要内容提示： 1、公司拟向控股子公司南京万权商业管理有限公司（以下简称"南京万权"） 提供不超过 10,000 万元人民币的财务资助，资助期限不超过 36 个月，并按实际使 用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。 一、财务资助事项概述 为进一步满足子公司南京万权日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公 司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以 自有资金或自筹资金向控股子公司南京万权提供财务资助不超过 10,000 万元人民 币，资助期限不超过 36 个月， ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第十一次临时股东大会的通知 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-144 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第十一 次临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第十一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 增加为全资子公司提供担保额度的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，对万辰集团增加为全资子公司提供担保额度事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、担保情况概述 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步满足全资子 公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，公司拟增加为 全资子公司提供担保额度不超过 5,000 万元的担保额度。以上担保额度不等于公 司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准， 担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、 融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。 本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过后十二个 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-143 一、担保情况概述 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步满足全资子 公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，公司拟增加为 全资子公司提供担保额度不超过 5,000 万元的担保额度。以上担保额度不等于公 司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准， 担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、 融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。 本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过后十二个 月内有效。公司董事会授权董事长王健坤先生及其授权人士在上述有效期及授权 额度内办理具体担保事宜，并按《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程 序。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定， 本次公司为全资子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。 | | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰 生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为福建万辰生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客 观的立场，经认真审阅第四届董事会第三次会议拟审议的相关议案后，发表事前 认可意见如下： 一、关于公司增加为全资子公司提供担保额度的事前认可意见 我们认为，公司增加为全资子公司提供担保额度是考虑了全资子公司经营发 展的资金需求，进一步促进发展。本次公司增加提供担保的对象为公司合并报表 范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。本次公司增加为全资子公司提供 担保额度事宜不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司 及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意并将此议案提交董事会审 议。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项 2023 年 10 月 11 日 的事前认可意见 独立董事：蔡清良、赵景文、林 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 我们认为，公司向南京万权商业管理有限公司（以下简称"南京万权"） 提供财务资助有助于提高资金使用效率，保障南京万权的经营业务发展及后续 资金需求；同时，公司能够对南京万权实施有效管理和风险控制，确保资金安 全和风险可控。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，且将按照实际使用 金额与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不存在向关联方输 送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 二、关于公司增加为全资子公司提供担保额度的独立意见 我们认为，公司增加为全资子公司提供担保额度预计，有助于进一步促进 公司及全资子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及全资子公司经营发展 的合理需求。担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，被 担保人未提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公 司本次增加担保的决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加 为全资子公司提供 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-139 一、概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立分公 司的公告》（公告编号：2023-135）。 二、具体登记情况 近日，福建万辰生物科技集团股份有限公司南京分公司已完成了工商注册登 记手续，并取得了营业执照，基本信息登记如下： 名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司南京分公司 统一社会信用代码：91320117MAD0KKCA2E 类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 负责人：许顺根 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于南京分公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营场所：江苏省南京市漂水区白马镇工业集中区工业路 18 号 经营范围：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售(仅销 售预包装食品)；企业管理咨询；品牌管理(除依法须经批准的 ...