| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占本激励计划授出权 | 占授予日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 益数量的比例 | 本总额比例 | | | | 第二类激励对象 | | | | 核心业务人员 | | 14.00 | 2.71% | 0.09% | | 和骨干员工（5人） | | | | | 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致； 2、本激励计划的预留部分合计为103.375万股限制性股票，本次授予预留授予数量为 14.00万股，剩余89.375万股应当在本激励计划经公司2022年第一次股东大会审议通过后12个 月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、2022年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2023年9月28日 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-135 4、分公司负责人：许顺根 上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》， 同意公司在南京设立分公司，并授权公司管理层及其授权人员办理上述分公司的 设立登记事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《福建万辰生物 科技集团股份有限公司章程》的相关规定，本次拟设立分公司事项不涉及关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次拟 设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、拟设立南京分公司的基本情况 1、拟设立分公司名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司南京分公司 2、营 ...

一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-134 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2023 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会 议，分别审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的预留部分限制性股票的授予条件 已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，确定以 2023 年 9 月 28 日为预留授予日，向 5 名激励对象授予 14.00 万股第二类限制性股票，授予价 格为 6.27 元/股。现将有关事项说明如下： （一）限制性股票激励计划简述 1 1、限制性股票类型：第二类限制性股票 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-132 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励 对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-134）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于设立分公司的议案》 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 调整募投项目募集资金投入金额的 核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对万辰集团调整募投项目募集资金 投入金额的相关事项（以下简称"本事项"）进行了审慎核查，核查意见如下： 本次调整前后，公司募集资金的投资额如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发行费用后募集资 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-138 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第十次临时股东大会的通知公告 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第十次临 时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第十次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二次会议审议 通过，决定召开公司 2023 年第十次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2023 年 10 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次授予的批准与授权 4 | | 二、本次授予的具体内容 6 | | 三、结论意见 7 | 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 万辰集团、公司 | 指 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计 | 指 | 福建万辰生物科技集团股份有 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划的预留授予情况 10 | | | 一、预留部分限制性股票的授予情况 10 | | | 二、本激励计划预留授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | | | 说明 10 | | 第六章 | 本次预留限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 本独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任福建万辰生物科技集团 股份有限公司（以下简称"万辰集团"、"上市公司"或"公司"） ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-133 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票的议案》 公司监事会对公司本激励计划预留授予条件是否成就及预留授予日激励对 象名单进行了核查，认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 1 2、公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为授予日符合《管 理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。 3、本次拟预留授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《上 市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不存在公司 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施本激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）规定的激励 对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限 制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。 5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司 激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，我们认为公司，本激励计划规定的预留授予条件已经成就。我 们同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 28 日，以 6.27 元/股的授予 价格向符合条件的 5 名激励对象授 ...