福建万辰生物科技股份有限公司 股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-110 第三届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 九次会议于 2023 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事 会会议通知于 2023 年 8 月 30 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子 文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福 建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》 为更全面体现公司产业布局及公司实际情况，准确地反映公司未来战略规划， 便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，公司拟将 公司全称由"福建万辰生物科技 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-111 福建万辰生物科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日召 开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十九次会议，分别审议通过 《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》和《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，拟对公司名称、证券简称和经营范围进行变更， 并对《公司章程》中进行修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 变更情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的说明 3 （一）拟变更公司名称、证券简称、经营范围的原因说明 公司于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称：万辰生 物，证券代码：300972。公司主要业务是从事鲜品食用菌的研发、工厂化培育与 销售。为抓住消费者在需求和消费习惯上发生的结构性调整机会，公司于 2022 年 8 月份设立南京万兴 ...

经审核，独立董事认为，公司本次拟变更公司名称、证券简称和经营范围符 合公司实际情况和未来发展规划，与公司的业务构成相匹配，能够满足公司未来 经营及业务发展的需要。本次公司名称、证券简称和经营范围变更理由合理，不 存在利用变更公司名称和证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，亦不存在 损害公司和中小股东利益的情形，决策程序合法有效。因此，独立董事同意公司 变更公司名称、证券简称和经营范围，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：肖珉、蔡清良、林丽叶 2023 年 9 月 2 日 一、关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的独立意见 福建万辰生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《福建万辰生物科技股份有 限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为福建万辰生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第四十 一次会议审议的相关事项进行了审查，并发表独立意见如下： ...

一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十 一次会议于 2023 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2023 年 8 月 30 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建 万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》 股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-109 福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围，根据《公司法》《证券法》 等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行 修改，公司董事会提请股东大会授权 ...

福建万辰生物科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日 召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第八 次临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-112 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第四十一次会议 审议通过，决定召开公司 2023 年第八次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2023 年 9 月 20 日（星期三） ...

华兴证券有限公司 关于 福建万辰生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构"或"华兴证券"）接 受福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"" 万辰生物"或"公司"） 委托，担任万辰生物本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行""本次 向特定对象发行"或"本次证券发行"）的保荐机构，就万辰生物本次向特定对象 发行保荐工作事项，出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、法规；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定；深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市 审核规则》"）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文 ...

股票简称：万辰生物 股票代码：300972 福建万辰生物科技股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年九月 福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后， 公司经 ...

国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 之 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9 th Floor，Taikang Financial Tower，No.38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026 | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、股东和实际控制人 8 | | 七、发行人首次公开发行股票并上市以来的股本及其演变 9 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易和同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 35 | | 十二、发行人的重大资产变化及收 ...

福建万辰生物科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2023)0800019号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字(2023)0800019 号 福建万辰生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"万辰生物公司"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 万辰生物公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 股票事项现处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 19 日披露了《2023 年半年度报告》，公司按照审 核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变 动事项 进 行 了 同 步 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说 明书（修订稿）》等相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 ...