股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-114 福建万辰生物科技股份有限公司 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十 次会议于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会 会议通知于 2023 年 9 月 3 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会 议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定等相关规定，股东福建含羞草农业开发有限公司提名陈毅勇 为本公司第四届监事 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰生物 公告编号：2023-120 声明人赵景文作为福建万辰生物科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人漳州金万辰投资有限公司提名 为福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 福建万辰生物科技股份有限公司 一、本人已经通过福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰生物 公告编号：2023-119 福建万辰生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林丽叶作为福建万辰生物科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建含羞草农业开发有限公司 提名为福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰生物 公告编号：2023-123 福建万辰生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漳州金万辰投资有限公司现就提名赵景文为福建万辰生物科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为福建万辰生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰生物 公告编号：2023-121 福建万辰生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漳州金万辰投资有限公司现就提名蔡清良为福建万辰生物科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为福建万辰生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-116 福建万辰生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监 事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名， 职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。股东福建含羞草农业开发有限 公司提名陈毅勇为本公司第四届监事会股东代表监事候选人；股东漳州金万辰投 资有限公司提名姚建林为本公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附 件）。2 名非职工代表监事由公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-117 福建万辰生物科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 6 日 附件： 郑永飘，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学 历。郑永飘先生于 2012 年 10 月加入公司，现任公司技术部课长。 截至本公告披露日，郑永飘未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存 在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的 情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 公司于 2023 年 9 月 6 日召开职工代表 ...

我们认为公司第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 通过审核上述 6 名非独立董事候选人的个人履历、工作经历等，未发现有 《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司非独立董事的情形。通过审 核上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作经历等，未发现有《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具备独立董事应当具 备的独立性。 福建万辰生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为福建万辰生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第四十二次会议审议的 相关事项进 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰生物 公告编号：2023-118 福建万辰生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡清良作为福建万辰生物科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人漳州金万辰投资有限公司提名 为福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰生物 公告编号：2023-122 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 福建万辰生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建含羞草农业开发有限公司现就提名林丽叶为福建万辰生 物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为福建万辰生物科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...