股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-131 福建万辰生物科技股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.变更前的公司名称（中文）：福建万辰生物科技股份有限公司 2.变更前的公司名称（英文）：Fujian Wanchen Biotechnology Co.,Ltd 3.变更前的证券简称：万辰生物 4.变更后的公司名称（中文）：福建万辰生物科技集团股份有限公司 5.变更后的公司名称（英文）：Fujian Wanchen Biotechnology Group Co.,Ltd. 6.变更后的证券简称：万辰集团 7.证券简称启用日期：2023 年 9 月 25 日 8.公司证券代码不变：300972 一、公司名称、证券简称、经营范围变更的说明 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日召 开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十九次会议，于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第八次临 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-128 福建万辰生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会 议为新一届董事会第一次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议由公司全体董事推 举董事王健坤先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-129 福建万辰生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、福建万辰生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会 议为新一届监事会第一次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议由公司全体监事举 监事陈毅勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会选举陈毅勇为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起 至第四届监事会届满之日止。 1 本公司及监事会全体成员保 ...

法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会 之 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2023】第 0375 号 致：福建万辰生物科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"万辰生物"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 9 月 22 日召开 的 2023 年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-127 福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技股份有限公司 向控股子公司提供财务资助的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生物科 技股份有限公司（以下简称"万辰生物"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对福建万辰生物科技股份有限公司向控股子公司提供财务资助事项进行了审慎核 查，核查意见如下： 重要内容提示： 1、福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司南 京万拓商业管理有限公司（以下简称"南京万拓"）、南京万灿商业管理有限公司 （以下简称"南京万灿"）各提供不超过 3,000 万元人民币的财务资助，借款期限 不超过 36 个月，并按实际使用资金金额及使用期限与不低于同类业务同期银行贷 款利率结算资金使用费。 2、本次财务资助事项已经公司 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-115 福建万辰生物科技股份有限公司 为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事会各位 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董 事义务和职责。第三届董事会独立董事肖珉女士在本次董事会换届离任后不再 担任公司任何职务。截至本公告日，肖珉女士未持有公司股份。肖珉女士在任 职公司独立董事期间，恪尽职守、独立公正、勤勉尽责。公司董事会对肖珉女 士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 福建万辰生物科技股份有限公司 董事会 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行董 事会换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-125 福建万辰生物科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第九次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日（星 期五）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第九 次临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第九次临时股东大 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-113 福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十 一次会议于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2023 年 9 月 3 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-124 重要内容提示： 1、福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司南 京万拓商业管理有限公司（以下简称"南京万拓"）、南京万灿商业管理有限公 司（以下简称"南京万灿"）各提供不超过 3,000 万元人民币的财务资助，借款期 限不超过 36 个月，并按实际使用资金金额及使用期限与不低于同类业务同期银行 贷款利率结算资金使用费。 2、本次财务资助事项已经公司 2023 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第四十 二次会议、第三届监事会第四十次会议审议通过，公司独立董事已就本次财务资 助事项发表独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》相关规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响， 公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次 财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 福建万辰生物科技 ...