| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，依据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2024 年 9 月 30 日公司合并报表 范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对第三季度 可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 922.48 万元。 公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试后，公司 2024 年第三季度计提信用减值损失金额 4,785,975.30 元，计提 存货跌价损失 4,438,774.73 元，计提 2024 年第三季度各项资产减值准备共计 9,224,750.03 元，明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案内容 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上 市公司股东的净利润 203,106,824.44 元，截至 2024 年 9 月 30 日，合并财务报表未分配 利润 711,708,208.56 元，母公司财务报表未分配利润 238,768,523.86 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 基于公司目前经营 ...

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定，"立高转债"信用等级维持为 AA-，评 级结果有效期为 2024 年 10 月 21 日至"立高转债"存续期。中证鹏 元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及"立高转 债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】466 号 中证鹏元关于关注立高食品股份有限公司董事、总经理变更 事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"或"公司"，股票代码： 300973.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中 证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客 观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 立高转债 | 年 月 日 2024 6 25 | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司发布的《关于公司董事、总经理变更 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨立高食品（300973.SZ） [Table_Title] 立高食品事件点评：董事长重回一线，公司业务 稳步推进 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司董事会于近日收到公司董事、总经理陈和军先生的书面辞职报告。陈和军先生因个人原因 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 董思远 范晨昊 SAC：S0490517070016 SAC：S0490519100003 SFC：BQK487 请阅读最后评级说明和重要声明 立高食品（300973.SZ） cjzqdt11111 2024-10-16 公司研究丨点评报告 相关研究 [Table_Title 立高食品事件点评：董事长重回一线，公司业务 2] 稳步推进 [Table_Summary2] 事件描述 公司董事会于近日收到公司董事 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-078 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议决定于 2024 年 10 月 30 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于公司董事、总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、总经理变更的情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、总经理陈 和军先生的书面辞职报告。陈和军先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员 会委员、总经理职务，离任后陈和军先生继续在公司担任其他职务，专注于公司核心单 品和重点新品的研发推进工作。 截至本公告披露日，陈和军先生持有公司股份 10,858,500 股，占公司总股本的 6.41%。 陈和军先生的董事、总经理职务原定任期为自 2023 年 11 月 10 日起至第三届董事会任期 届满之日止，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名副总经理、董事会秘书、财务总监 王世佳先生为第三届董事会非独立董事候选人，同时担任第三届董事会战略委员会委员 职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 董事、总经理变更的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 10 ...

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购 股份数量为 1,813,777 股，占公司目前总股本的 1.07%（以 2024 年 9 月 30 日公司收市后 公司总股本 169,340,222 股为依据计算），回购的最高成交价为 38.23 元/股，最低成交价 为 25.75 元/股，成交总金额为 60,493,954.18 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购 股份方案及相关法律法规的规定。 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-075 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300973 | | | 证券简称：立高食品 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：123179 | | | 债券简称：立高转债 | | | | | | 3、转股价格：人民币 | | 96.02 | 元/股 | | | | | | 4、转股期限：2023 | 年 | 9 月 | 13 | 日至 | 月 | 6 | 日 | | | | | 2029 | | | | | | | | | 年 | | | | | | | | | 3 | | | | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-073 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，公司对立高营销的担保额度统计如下表所示： 二、被担保人基本情况 1、名称：广东立高食品营销有限公司 一、担保情况概述 立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"或"公司"）于2024年4月26日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加2024年度 对外担保额度预计的议案》，增加2024年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提 供担保额度合计不超过人民币3亿元。具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2024年度对外担保额度预计暨担保进展的 公告》（公告编号：2024-034）。 2024 年 4 月 27 日，为满足公司经营及业务发展需要，公司为全资子公司广东立高食 品营销有限公司（以下简称"立高营销" ...