立高食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：立高食品股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年 度偿还累 | 年期末 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含 | 利息（如 | 计发生金 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | | | | 额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— ...

立高食品股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和立高食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1,244 人、签署 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 立高食品股份有限公司（简称"立高食品"、"公司"）首次公开发行股票及向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对立高食品 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...

立高食品股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和立高食品股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，现将公司对 2023 年度会计师事务所履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

立高食品股份有限公司 立高食品股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，立高食品股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈莹女士、梁晨先生提交的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

众环专字（2024）0600058号 关于立高食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 市中北路 166号长江产业大厦 17-18 15 kanashanahanahwan farlifiad Sublic Accountants II.P. 17-18/F. Yzegtze River Industey Building. a. 165 Zhonebaj Road. Bahan, 430077 申话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 Z高食品股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0600058 号 立高食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")截至 2023 年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易 ...

立高食品股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，本议案已经 第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环符合《证券法》的规定，具备 ...

立高食品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，依据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发 生减值损失的资产计提减值准备共计 3,072.78 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 单位：元 | | | | 一、信用减值损失 | -376,201.25 | | --- | --- | | 其中：应收账款减值损失 | -1,344,176.19 | | 其他应收款 ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"众环验字（2021）0600004 号" 《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950, ...

立高食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度 独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈莹，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师、中国注册税务师。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人，广东海印集团股份有限公司独立董事，广东新大禹环境科技股份有限公司 独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | 本年应参加 | 现场出 | 委托出 | 以通讯方 | 是否连续两 | ...