深圳瑞捷技术股份有限公司章程 深圳瑞捷技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 监事 | 39 | | 第二节 监事会 | 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 41 | | 第二节 内部审计 | 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-005 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常 运营的情况下，使用不超过人民币 4.50 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限 于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自股 东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚 动使用；公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 现场检查手段： | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或 | √ | | | --- | --- | --- | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接 | √ | | | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | √ | | 务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 | | √ | | 等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的 | | √ | | 审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段： | | | | （1） 查阅公司募集资金管理制度及其制定、 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 011 号 致：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷工程咨询股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认 的业务标准、道德规范和勤 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-003 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议的召开情况 （一）会议召开时间 1. 现场会议：2024 年 1 月 11 日（星期四）15:00 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重 会议室 （一）股东出席会议的情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投 票的股东 13 人，代表股份 113,487,352 股，占公司有效表决权股份总数的 74.2881％。 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-002 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，并于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订公 司制度的公告》（公告编号：2023-056）。 一、工商变更情况 近日，公司在深圳市市场监督管理局完成了注册资本工商变更登记和修订后的 《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理 局出具的《变更（备案）通知书》，具体变更（备案）信息如下： 二、备查文件 1. 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》； 2. 第二 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-001 3.持有本公司股份 39,353 股（占本公司总股本比例 0.03%）的财务总监张剑 辉先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价或大宗交易 方式减持本公司股份不超过 9,800 股（占本公司总股本比例 0.01%）。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于近日收到 公司董事、高级副总裁吴小玲，副总裁、董事会秘书刘艳辉，财务总监张剑辉的《关 于股份减持计划的告知函》，获悉上述董事、高级管理人员拟将所持有的公司股份 进行适当减持，现将有关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员的基本情况 （一）董事、高级管理人员名称：吴小玲、刘艳辉、张剑辉 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事、高级副总裁吴小玲，副总裁、董事会秘书刘艳辉，财务总监张 剑辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.持有本公司股份 84,376 股（占本公司总股本比例 0 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023年度持续督导工作现场培训工作报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据相关法规要求对深圳瑞捷相关人 员进行了 2023 年度持续督导工作现场培训。现将本次培训相关情况报告如下： 一、本次持续督导工作现场培训的基本情况 1．保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司 2．保荐代表人：梁咏梅、付林 3．培训时间：2023 年 12 月 12 日-13 日 4．培训人员：梁咏梅、杜榕林 5．培训地点：深圳瑞捷会议室 6．培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人 7．培训内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规要求，对上市公司董事、监事、高级 管理人员、持有百分之 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,948.31 万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-064 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 921,691,207.54 元（不含 税）。中汇会计师 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-067 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司（以下称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事会第十四次会议审议通 过，公司决定于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部 门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—9 ...