第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，深圳瑞捷首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣除各 项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 921,691,207.54 元（不含税）。中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对公司募集资金进行了 审验，并出具了验资报告（中汇会验[2021]1679 号）。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，深圳瑞捷设立了募集资 金专项账户。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，并连同保荐机构与商业银行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 根据《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露， 本次发行募集资金 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部结构的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳瑞 捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深圳瑞捷调整部分募集资金投资项目 内部结构进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，深圳瑞捷首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣除各 项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 921,691,207.54 元（不含税 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-063 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，同意在募投项目实施主 体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部结构。本 次募投项目内部结构调整事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 9 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-065 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事 会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并 于 2023 年 12 月 26 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份 有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-066 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 1. 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》 经审核，监事会认为本次募投项目内部结构调整是公司根据项目的实际情况 作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响。本次募 投项目内部结构调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 不存在违反中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的 情形。因此，监事会同意公司募投项目"工程咨询运营服务平台建设项目"的内部 结构调整事项。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届监事 会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式向全体监事发出通 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  其 他（电话会议） 华安基金：李振兴；交银施罗德：杨金金；国投瑞银：董政武；华创 参与单位名 证券：王彬鹏、鲁星泽；中信证券：张丁宸；天风证券：王悦宜；长 称及人员 江证券：万延焱；明时投资：孙斌。 时间 2023年12 月11日-12月18日 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号31楼；中建新疆建工中旅投资大 地点 厦项目部 董事会秘书：刘艳辉 上市公司接 保险技术事业部：武庄 待人员姓名 投资者关系总监：孙维 证券事务代表：付林辉 本次投资者调研活动的问答环节主要内容如下： 1.施工企业拥有丰富的项目经验和专业的项目管理团队，聘请贵 ...

编号：2023-006 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  其 他（电话会议） 易方达：刘沛显；鹏扬基金：戴杰；兴业基金：洪晓旻；华泰柏瑞： 王鹏；华泰保兴：礼晨；中信保诚：姚思洲；华创证券：鲁星泽；华 参与单位名 安证券：杨光；日月星辰投资：瞿祥华；吉石资本：李吉；申万宏 称及人员 源：韩佩、张德坤、唐猛；建信理财：徐鹏展；远希基金：王培；富 荣基金：钟津莹；众鑫达亿：陶少筠 时间 2023年11 月08日-11月17日 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号31楼；上海市浦东新区世纪大道 8号（国金中心）；上海市浦东新区世纪大道 88号（金茂大厦）； 地点 上海市浦东新区世纪大道826号（浦东金融广场）；上海市浦东新区 银城路167号；上海市浦东新区花木路1378 号；华泰金融大厦；深 圳福田香格里拉 董事会秘书：刘艳辉 财务总监：张剑辉 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷工程咨询股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 2023年10月27日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-062 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 （五）会议主持人：董事长范文宏先生 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议的召开情况 （一）会议召开时间 1. 现场会议：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规 ...