证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  其 他（电话会议） 交银施罗德、众安保险、中信证券、华西证券、天风证券、申 参与单位名 万宏源、国盛证券、国联证券、国泰君安、长城证券、华安证券、 称及人员 东吴证券、东北证券、华龙证券、点石汇鑫、金光紫金、上海麦臻 等27位投资者参与。 时间 2023年11 月02日 16:00-17:30 地点 腾讯会议APP线上会议 董事会秘书：刘艳辉 上市公司接 财务总监：张剑辉 待人员姓名 投资者关系总监：孙维 本次投资者调研活动的问答环节主要内容如下： 1.公司的客户类型有哪些？ 回复：公司作为国内领先的工程管理和工程评估数字化服务供 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-053 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 122,008,231.33 | -30 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-059 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买商业银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不 超过 12 月）的中低风险投资理财产品。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超 过人民币 7 亿元闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1. 投资目的 公司在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金购买理财产品，能够提升 资金使用效率，合理利用闲置资金，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造 投资回报。 2. 额度及期限 公司拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金购买理财产品，自股东 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-061 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：91 人 上年度末注册会计师人数：624 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 （1）制造业-专用设备制造业 （2）制造业-电气机械及器材制造业 （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 最近一 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 监事 | 39 | | 第二节 监事会 | 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 41 | | 第二节 内部审计 | 46 | | 第三节 会 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-058 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 特此公告。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事和 监事津贴的议案》，现将相关事项公告如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，有效调动独立董事和监事的工作积极性， 进一步提高独立董事和监事勤勉尽责的工作意识，参照公司所处地区上市公司独立 董事和监事的薪酬水平及公司实际经营情况，公司拟将每位独立董事津贴由税前人 民币 8 万元/年调整至税前人民币 12 万元/年，将监事会主席的津贴由税前人民币 5 万元/年调整至税前人民币 12 万元/年，将其他监事的津贴由税前人民币 5 万元/ 年调整至税前人民币 6 万元/年，本次津贴调整自股东大会审议通过之日起执行。 独立董事和监事的津贴均按月发放，因改选或任期内辞职等原因离任的，按其实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金 融机构申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体情况如下： 一、向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超 过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，自股东大会审议通过之日起两年内有效，上述 额度在有效期内可滚动使用。授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、 非融资性保函等。 上述申请的授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会同意授权公司董事长在本次授权 有效期内代表公司与金融机构签署融资合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权 期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。 本事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需 提交股东大会审 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-055 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届监 事会第十三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出通知， 并于 2023 年 10 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，其中监事会主席王卫锋先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席王 卫锋先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<202 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事关于续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的事前认可意见签署页） 独立董事签名： 何俊辉 黄丽珍 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》《深圳 瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为深圳瑞捷 工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，就第二届董事会第十三次会议中《关于续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审阅，在全面 了解后表示认可，发表认可意见如下： 经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在专业能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合为上市公司提供审计服务的要求，按 时完成了公司 2022 ...