证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-057 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、 部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00。 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 会议的股权登记日：2023 年 11 月 8 日（星期三）。 7. 出席对象 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》《深圳 瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为深圳瑞捷 工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，现就第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 1．关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的独 立意见 经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家拥有证券、 期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力。在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构的职责。继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保障审计工作的质量，有 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-054 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年第三季度报告》的编制及审核程序符合相关法律 法规，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届董 事会第十三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知， 并于 2023 年 10 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体情况如下： 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-056 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | | 关系的股东，并解释和说明关联股 | 关系的股东，并解释和说明关联股 | | --- | --- | --- | | | 东与关联交易事项的关联关系； | 东与关联交易事项的关联关系； | | | （三） 大会主持人宣布关联股东回 | （三）大会主持人宣布关联股东回 | | | 避，由非关联股东对关联交易事项 | 避，由非关联股东对关联交易事项 | | | 进行审议、表决； | 进行审议、表决； | | | （四） 关联事项形成决议，须经出 | （四）关联事项形成决议，须经出席 | | | 席股东大会的非关联股东所持 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-052 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳瑞捷工程 咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见 公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，现将公司第一 期事业合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）的实施进展情况公告如下： 2023 年 10 月 9 日至 10 月 11 日期间，本次持股计划通过二级市场集中竞价交 易方式累计买入公司股票 202,600 股，占公司总股本的 0.1326%，成交金额合计 ...

证券代码:300977 证券简称:深圳瑞捷 编号:2023-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其 他(电话会议) 南方基金:孙伟仓;中国人保:李霞霏;泰康资产:陈鹏辉;众安 保险:周志浩;天风证券:鲍荣富、王涛;国信证券:陈睿;中信 建投:刘岚;国盛证券:何亚轩、李枫婷;平安证券:唐宇;华泰 参与单位名 证券:王玺杰;中欧瑞博:郭朝峰;方正资管:黄鹏;上海领久: 称及人员 张帅;上海电气:赵梓峰;九泰基金:黄皓;中科沃土:章进;汇 丰晋信:赵洋;华泰资产:朱荣华;汇泉基金:罗永峰;前海尚 善:曾恺杰;中庸资本:王一诺 时间 2023 年 9 月 12 日-9 月 19 日 深圳东方银座酒店 2 楼 地点 进门财经 APP 线上会议 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 31 楼 董事长:范文宏 副总裁、董事会秘书:刘艳辉 财务总监:张剑辉 上市公司接 市场营销中心总经理:李川均 待人员姓名 数据信息中心总经理:那威 证券法务部副总监:孙维 保险产品主管:王珂 投资者关系 投资者调研活动的问答环节主要内容如下: 活动主要内 1.目前,公司 ...

经审议，通过如下议案： 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-051 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第一期事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第一次持有人会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第一期事 业合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划""本次员工持股计划"）第一次持 有人会议于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件的方式向全体持有人发出通知，并于 2023 年 9 月 4 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席持有人 15 人，实际出席持有人 15 人， 占本次持股计划总份额的 100%。参与本次持股计划的董事、高级管理人员以及前述 人员的关联人，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，已承诺不担任管理委 员会任何职务。上述 4 名持有人代表本次持股计划份额 119 万份，未参与本次会议 所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为 28 ...

关于第一期事业合伙人持股计划的进展公告 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-050 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，现将公司第一 期事业合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）的实施进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳瑞捷工程 咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 截至本公告披露日，本次持股计划的专用证券账户已开立完毕，尚未 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-042 2023 年 8 月 1 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄新华、主管会计工作负责人张剑辉及会计机构负责人(会计 主管人员)黄晟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司在本报告 中详细描述存在的主要风险，包括：创新风险、行业风险、应收账款不能及 时收回风险、市场竞争风险等。详细内容请查阅本报告第三节"管理层讨论 与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-047 依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)《企 业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)《企业会计准则第 24 号 —套期会计》(财会〔2017〕9 号)《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会 〔2017〕14 号)及公司关于会计政策相关的规定，为更加真实、准确的反映公司截 至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对各类资产进行全面清 查和减值测试，对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生减值的资产计 提相应的信用减值准备及资产减值准备，同时对部分无法收回的应收款项进行清理， 并予以核销。 （二）本次计提减值准备、转回及核销坏账的范围、总金额和计入的报告期间 公司及子公司对截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了清查、分析和评估， 对存在可能发生减值迹象的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、固定资 产、其他非流动资产等资产进行清查和资产减值测试后，2023 年半年度计提的信用 减值损失和资产减值损失合计 ...