证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-026 中山华利实业集团股份有限公司 关于调整部分募投项目投资进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目投资进度的议案》，根据目前募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实际进展情况，同意将募投项目"华利股份鞋履开发设计中心及 总部大楼建设项目"和"印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目"达到预定 可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日，募投项目实施地点、募集资金用途 及投资规模不发生变更。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项 无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-028 中山华利实业集团股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加临时提案的情况说明 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团""公司"）已于 2025 年 4 月 11 日披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-018）， 公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东会。2025 年 4 月 28 日，公司董 事会收到公司控股股东俊耀集团有限公司（以下简称"香港俊耀"）提交的《关 于提议中山华利实业集团股份有限公司 2024 年度股东会增加临时提案的函》，香 港俊耀提议将《关于修订公司部分治理制度的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东会审议，上述提案包括 5 个子议案，审议时需逐项表决。 | 序号 | 提案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 1.01 | 审议《关于修订<独立 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-027 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司" "华利集团"）第二届监事会第十五次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利 集团园区 F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2025 年 4 月 25 日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中谢献堂先生、莫健钧先生以 通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席谢献堂先生召集并主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事 以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规及部门规章等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-024 中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利 集团"）第二届董事会第十四次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2025 年 4 月 25 日以专人送达或电子邮 件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到 董事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、刘淑绢女士、张育维 先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生以通讯表决方 式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下 议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》。 保荐机构对本议案出具了核查 ...

兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 调整部分募投项目投资进度的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中山 华利实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团调整部 分募投项目投资进度情况进行了专项核查。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，根据目 前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际进展情况，同意将募投项目 "华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目"和"印度尼西亚鞋履生产基 地（一期）建设项目"达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日，募 投项目实施地点、募集资金用途及投资规模不发生变更。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市 ...

中山华利实业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为，包括公司对合并报表范围内的各级子公司的担保。 本制度所称"担保方式"，是指《民法典》及相关司法解释所规定的担保方 式，包括抵押、质押、留置和保证等。公司以自有资产为自身债务提供抵押、质 押或其他形式的担保，不属于上述对外担保，参照相关法律法规执行。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指公司对外担保总 额（包括公司对控股子公司的担保）与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司董事会和股东会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司董事会或股东会批准。未经公司董事会或股东会审议通过， 公司、公司控股子公司及公司分支机构不得对外提供担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照本制度相关规定需要提交公 司股东会审议的担保事项除外。 1 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司对外 ...

中山华利实业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》及《公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权 总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的 全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投 票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，公司应当在股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。公司独立董事 和非独立董事的选举应分开进行，均采用累积投票制选举。由职工代表担任的 董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生或更 换，不适用于本实施细则 ...

中山华利实业集团股份有限公司 （2025 年 4 月修订） 1、公司董事，包括独立董事、非独立董事； 2、公司高级管理人员，包括执行长、总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1、董事、高级管理人员年度薪酬标准应与公司业绩和规模相符，并参考同 行业薪酬水平，保持其薪酬的市场竞争力； 2、董事、高级管理人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩， 促进公司的长期稳健发展； 3、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定； 第一章 总则 第一条 为规范中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的绩效、薪酬管理，建立健全符合现代企业制度要求的激励和 约束机制，拉动公司经营业绩的持续增长，参照有关法律法规，结合公司实际情 况，特制定本制度。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于下列人员： 4、董事、高级管理人员薪酬收入必须做到规范、公开、透明。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设提名与薪酬考核委员会作为董事、高级管理人员 的薪酬考核管理机构。 第五条 提名与薪酬考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员 ...

（2025 年 4 月修订） 中山华利实业集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司，不包 括参股子公司（特别说明除外），公司分公司参照本制度执行。相关定义： （一）全资子公司：是指公司投资且在该子公司中直接或间接合计持股比例 为100%； （二）控股子公司：公司直接或间接持股比例达到50%以上，或未达到50% 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司控股公司。 （三）参股子公司：公司持股比例不超过50%（含50%），且公司在该子公司 的经营与决策活动中不具有控制性影响的公司。 （四）分公司：由公司或全资子公司、控股子公司投资注册但不具有法人资 格的分支机构。 作为公司的全资子公司、控 ...

中山华利实业集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 （2025 年 4 月修订） 第三条 公司及公司合并报表范围内的子公司及下属分公司与大股东及其 他关联方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当 严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司关联交易管理制 度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于： (一) 经营性资金占用，指大股东、控股股东及关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用； (二) 非经营性资金占用，指代大股东、控股股东及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东、控股股东及关联方偿还债务而 支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东、控股股东及关联方资金，为 大股东、控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳 务提供情况下给大股东、控股股东及关联方使用的资金。 第二章 防范大股东、控股股东及关联方资金占用的原则 1 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规 ...