中山华利实业集团股份有限公司 执行长工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证公司执行长及高管层规范运作，提高工作效率，确保执行长有效 行使其职权，依照《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置执行长 1 名，总经理 1 名，副总经理若干名，财务总 监（财务负责人）和董事会秘书各 1 名，由董事会决定聘任或解聘。 公司执行长、总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书 为公司高级管理人员。 第三条 公司执行长及其他高级管理人员应符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》以及中国证券监督管理委员会、证券交易所规定的任职资格，应专 职在公司工作并领取薪酬，不得在公司控股股东或者其控制的企业担任除董事、 监事以外的其他行政职务。 公司执行长、其他高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第四条 执行长及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 执行长的职责、权限和义务 第五条 执行长统筹公司战略规划制定，主持公司日常经营活动和管理工作， 负责组织实施董事会决议，对董事会负责。依据《 ...

中山华利实业集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件和《中山华利实业集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得 以任何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司董事会 （或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，并应当采取有效 措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则 ...

中山华利实业集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报 告义务人"），应及时将有关信息通过董事会办公室、董事会秘书向公司董事会 报告的制度。 第二章 重大事项报告义务人 第三条 报告义务人负有通过董事会办公室、董事会秘书向董事会报告本制 度规定的重大事项并提交经过核对相关文件资料的义务。报告义务人应当保证其 提供的相关文件资料真实、准确、完整、及时，无重大隐瞒、重大遗漏、虚假陈 述或引起重大 ...

中山华利实业集团股份有限公司 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 内部审计制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中山华利实业集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作，提高审计工作质量，充分发挥内部审计作用，增强公司自我约束， 防范和控制公司经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司章程规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司业 务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的 ...

（2025 年 4 月修订） 中山华利实业集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计 划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等 进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深交所相关规定和《公司章程》的， 董事会秘书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员。 第五条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： (一)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内； (二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； (三)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件 发生之日起或在决策过程中，至依法披露之日止； (四)中国证监会、深交所规定的其他期间。 第六条 存在下列情形之一的，公司董事、高级管理人员所持本公司股份 不得转让： 第一条 为规范中山华利实业集团股份有限公司(以下简称"公司""本公 司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

中山华利实业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《中山华 利实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员，公司各部门及各分支 机构、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本 ...

中山华利实业集团股份有限公司 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要 程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不得泄露内幕信息， 不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及其范围 内幕信息知情人登记备案制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法 ...

中山华利实业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-025 中山华利实业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 中山华利实业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 18,101,801,585.36 | 17,431,850,169.73 | 3.84% | | --- | --- | --- | --- | | （元） | | | | □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 ...

兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 | 发行人名称 | 中山华利实业集团股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300979 | | 注册资本 | 116,700 万元（截至 2024 年 12 月 31 日） | | 注册地址 | 广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号第 3 栋厂房 1 楼 | | 主要办公地址 | 广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号 | | 法定代表人 | 张聪渊 | | 控股股东 | 俊耀集团有限公司 | | 实际控制人 | 张聪渊、张志邦、张育维、张文馨、周美月 | | 联系人 | 方玲玲 | | 联系电话 | 0760-28168889 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 4 月 26 日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 四、保荐工作概述 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中山 华利实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-023 中山华利实业集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用 自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人 民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20 亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用， 但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决 策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、 保荐机构均发表了明确同 ...