中山华利实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司" "华利集团"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用。现将本人2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人於贻勳，1964年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，硕士研究生 学历。曾任大华证券法人部经理、瑞银证券总经理、台湾士林开发股份有限公司 总经理、财团法人长流大中华文教艺术基金会董事、龙行利兴业有限公司董事长、 锂科科技股份有限公司董事长。目前任大师当代艺术有限公司董事、万海电源 （烟台）有限公司董事、凤凰吉祥健康管理顾问股份有限公司董事、飞快世界股 份有限公司董事长。本人自2019年12月起至今任华利集 ...

本人郭明鉴，1961年生，中国香港籍，拥有中国台湾永久居留权，硕士研究 生学历。曾任花旗（台湾）商业银行副总经理、摩根大通银行（台湾）有限公司 区域总经理、摩根大通银行（香港）有限公司区域总经理、黑石集团（香港）有 限公司副主席、卓毅管理顾问股份有限公司执行长、卓毅管理顾问股份有限公司 董事、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事、国泰世华银行（中国）有限公司董 事长、荣成纸业股份有限公司董事。目前任国泰世华商业银行股份有限公司董事 长，兼任国泰金融控股股份有限公司董事、国泰证券投资信托股份有限公司董事、 国泰私募股权股份有限公司董事、顺诚控股有限公司（非上市公司）独立董事、 远东宏信有限公司非执行董事、财金资讯股份有限公司董事。本人自2020年2月 起至今任华利集团独立董事，自2020年3月起至今任华利集团董事会提名与薪酬 考核委员会主任委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2024年度本人与公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 中山华利实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述 ...

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司" "华利集团"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》等的规定，勤勉、忠实、尽 责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥独立董事及各专门委员会作用。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 公司在召开上述董事会及专门委员会、股东大会、独立董事专门会议等会议 前，均按照规定提前向本人提供了会议资料。本人认真仔细阅读会议通知文件中 所列的各项议案及有关资料，与相关人员进行沟通，独立、客观、审慎地行使表 决权。本人持续关注公司经营策略、成本管控等事项，并在董事会及专门委员会 上发表意见，向公司提出关注市值管理制度的执行、开展内部审计工作时对关联 交易和募集资 ...

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许馨云，1971年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，博士研究生 学历，美国加州律师协会会员。曾任艾塔斯科技有限公司法律顾问、远传电信股 份有限公司法律顾问、中国时报法律顾问、香港上海汇丰银行有限公司法律主任、 正峰工业股份有限公司独立董事。目前任百成国际股份有限公司董事长。本人自 2019年12月起至今任华利集团独立董事，自2020年3月起至今任华利集团董事会 提名与薪酬考核委员会委员，目前还兼任长生电力股份有限公司（非上市公司） 独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2024年度本人与公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及行使独立董事职权情况 2024年度，公司采取现场与通讯相结合的方式共召开7次董事会会议，本人 均亲自出席，对相关议案均表示同意并投了同意票。公司采取现场表 ...

中山华利实业集团股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东的一般规定 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事和董事会 25 | | 第一节 董事的一般规定 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 独立董事 33 | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 高级管理人员 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第八章 通知和公告 42 | | 第一 ...

董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《中山华利实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表保管董事会印章。 中山华利实业集团股份有限公司 第三条 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。同 时公司董事会根据需要设立提名与薪酬考核委员会等专门委员会，各专门委员会 对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会成员均为三人。 审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中至少应有一名独立董事 是 ...

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司" "华利集团"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》等的规定，勤勉、忠实、尽 责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥独立董事及各专门委员会作用。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈嘉修，1960年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，中国台湾注册会计师。曾任KPMG会计师事务所台湾分所审计 部资深执业会计师及部门风控长、公开发行审议委员会委员、采购议价委员会委 员等职务，财团法人东吴大学会计学系所同学联谊会文教基金会董事、台湾省会 计师公会理事、台北市会计师公会审计委员会委员、台湾省会计师公会税务委员 会委员 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-020 中山华利实业集团股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释 17 号、解释 18 号的要 求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 一、本次会计政策变更概述 (一) 会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"解 释 18 号"），规定保证类质保费用应计入营业成本。解释 18 号自印发之日起施 行，允许企业自发布年 ...

中山华利实业集团股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 2024 年 12 月 30 日，负责公司审计工作的注册会计师与公司董事会审计委 员会、独立董事举行了沟通会，协商确定了公司财务报表的审计工作时间安排， 充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的介绍。 1 2024 年 12 月 9 日-2025 年 3 月 21 日，容诚审计项目组进入公司开始预审和 年度审计，并派出人员到重要子公司进行现场审计。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为中山华利实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构，对公司 2024 年财务报告和截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制有效性进行了审计，同时对公司关联方资金往来情况、2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了审核、鉴证。公司董事会审计委员会对容诚 2024 年度履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、 2024 年度会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 19 ...