| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、保证人：江西志特新材料股份有限公司 3、保证金额：最高本金债权额人民币 1,000 万元 4、保证方式：连带责任保证 5、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保 及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利 息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算， 就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司签订海外铝模板项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，具体影 响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 2、在合同履行过程中，受外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及 其他不可预见或不可抗力等因素，将可能影响合同的履行情况。 一、合同签署概况 近日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"分包商"）与 客户 A 公司（以下简称"总承包商"）签署了柬埔寨某综合度假村项目部分铝合 金模板采购合同（以下简称"分包合同"），该项目位于柬埔寨王国西哈努克市， 由公司负责该项目塔楼三层以上铝模深化、供应及运输工作。根据现有资料测算， 合同总金额（含税）约为人民币 2,610.19 万元，最终合同额以深化后总承包商确 认的实际工程量为准。 本合同为公司日常经营性合 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 5、首次登记人数：191人 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江西志特新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）完成了《江西志特新材料股份有限公司2024年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）首次授予股票期权的登记工 作，现将有关具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：志特JLC1 2、股票期权代码：036585 3、首次授予登记完成日期：2024年12月2日 4、首次授予登记数量：704.00万份 1、2024 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于〈江西志特新材料股份有限公司 2 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展的情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 4,241,800 股，占公司总股本的 1.7210%，最高成交价为 11.99 元/股，最低成交价为 6.40 元/股，成交总金额为人民币 30,942,467.24 元（不含交 易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 江西志特新 ...

Group 1: Domestic Market Performance - The company achieved domestic revenue of approximately 893 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 8.94% [3] - The company is implementing a "1+N" diversified product and service strategy, leading to steady growth in the domestic market [3] Group 2: Business Planning and Strategy - The company is focused on enhancing its marketing network and core competitiveness, with overall operational quality and efficiency showing a steady upward trend [3] - The company is actively expanding into international markets, establishing a dual-market strategy that integrates domestic and international operations [3] Group 3: Overseas Business Development - The company has been expanding its overseas operations since 2014, aligning with the national "Belt and Road" initiative, and established a global operations headquarters in 2018 [4] - As of the first half of 2024, overseas revenue experienced a year-on-year growth of 25.71% [4] Group 4: Future Outlook - The company plans to continue expanding its product boundaries and has made progress in modular housing, prefabricated steel structures, and public building products [4] - Future strategies include enhancing brand recognition and competitiveness in overseas markets, while leveraging information technology, big data, artificial intelligence, and IoT to innovate towards green smart buildings [4] Group 5: Event Disclosure - The investor relations activity did not involve any significant information that requires disclosure [4]

江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）614.033 万张， 发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称"珠海凯越"） 及其一致行动人珠海志壹股权投资企业（有限 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2] Core Views - The company is a benchmark enterprise in the aluminum formwork industry, established in 2011, with main businesses including aluminum formwork, climbing frame leasing, and PC precast components, covering the support system [1][22] - The demand side benefits from the recovery of real estate demand, while the supply side concentration continues to increase, with the company holding a market share of only 4-5% in 2023 [1] - The company has a strong technological competitive edge, with a comprehensive information system that enhances efficiency and competitive advantage [1] - The overseas business is expected to drive revenue growth, with significant room for gross margin recovery, indicating both elasticity and certainty in performance [1] Summary by Sections Company Overview - The company has maintained rapid growth from 2014 to 2022, with revenue increasing from 57.43 million to 1.93 billion yuan, corresponding to a CAGR of 55.2% [30] - The net profit attributable to the parent company rose from 10 million to 177 million yuan, with a net profit margin consistently above 10% [30] Industry Analysis - The demand for aluminum formwork is expected to benefit from the recovery of real estate, with new construction area projected to increase by 3% in 2025 and 4% in 2026 [42] - The penetration rate of aluminum formwork in mid-to-high-rise buildings is currently around 35%, with significant room for growth compared to developed countries [47] - The market for aluminum formwork is projected to expand by 111%, with a potential market size of 630 billion yuan [56] Financial Forecast - The company forecasts net profits of 90.39 million, 206.57 million, and 311.81 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of 299.6%, 128.5%, and 51.0% [8] - The expected revenue for 2024-2026 is projected to be 2.37 billion, 2.78 billion, and 3.26 billion yuan, with growth rates of 5.87%, 17.23%, and 17.40% [8] Innovation and Growth Drivers - The report highlights the company's focus on improving gross margins through better management efficiency and the potential for increased turnover of non-standard products [11] - The company has set ambitious overseas revenue targets of 500 million, 1 billion, and 1.5 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [1]

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知已于 2024 年 11 月 16 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 11 月 20 日以 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正"志特转债"转股价格的议案》 公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，为充分保护债 券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下 修正"志特转债"转股价格，并将该议案提交公 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室召 开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 20 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 ...

第二条 本细则对公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等全体高级管理人 员均具有约束力。 第二章 总裁的聘任和解聘 第三条 公司设总裁一名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干 名，经总裁提名由董事会聘任或解聘。总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的 原则。 江西志特新材料股份有限公司 总裁工作细则 江西志特新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，健全公司总裁领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经营管理层履 行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《江西志特新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第四条 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他 人员属于公司高级管理人员。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总裁可以在任期届满前提出辞职，经董事会批准并履 ...