关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-141 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 止，可在有效期限 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：18.00 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Jiangxi Zhite New Materials Co., Ltd. is one of the early companies in the domestic construction materials industry to expand overseas, establishing a global operation headquarters in 2018 [2] - The company plans to continue increasing its overseas market expansion efforts in the coming years, aiming to enhance brand awareness and market share in regions such as Hong Kong, Macau, Southeast Asia, the Middle East, Africa, and South America [2] Group 2: Financial Performance and Growth - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 1.805 billion yuan, a year-on-year increase of 13.4%, driven by steady growth in domestic formwork business and significant increases in overseas business and prefabricated PC component sales [5] - The company's overseas revenue saw a year-on-year growth of 25.71% in the first half of the year, with products exported to 23 countries and regions across six continents [5] Group 3: Impact of Policies and Market Conditions - The recent cancellation of export tax rebates for aluminum profiles by the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation primarily affects aluminum profiles, while the company's main export products are aluminum formworks [3][5] - The company will monitor aluminum price trends and adopt a sales-based production model to mitigate risks associated with price fluctuations [5] Group 4: Employee Incentives and Internal Development - The company is implementing a long-term incentive mechanism to enhance employee motivation, which includes using self-owned funds to repurchase shares for employee stock plans or equity incentives [5] - Continuous investment in technology research and development, capacity building, and internal control improvements are key strategies to ensure stable and sustainable company growth [5] Group 5: Belt and Road Initiative - The company actively follows the national "Belt and Road" initiative, expanding its market presence in various countries and regions, which has positively impacted its performance [5] - Future plans include deepening overseas business layout and further expanding market share and brand influence in line with the "Belt and Road" strategy [5]

一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以口头方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 6 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席张嘉文先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是基于不影 响募投项目建设进度的前提下实施的，有利于提高募集资金的使用效率，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序合法、 合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

江西志特新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司 会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会未 ...

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了志特新 材使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，核查的具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 二、募集资金使用情况 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 拟使用募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江门志特生产基地 | 江门志特新材料 | 54,866.92 | 23,478.69 | | | （二期）建设项目 | 科技有限公司 | | | | 2 | 重庆志特生产基地 （一期）建设项目 | 重庆志特新材料 科技有限公司 | ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 2、修正前转股价格：27.11 元/股 3、修正后转股价格：18.00 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 9 日 一、可转换公司债券基本情况 江西志特新材料股份有限公司 关于向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186 债券简称：志特转债 （二）可转换公司债券转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起 至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 41.08 元/股。 ...