| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议 案》，同意公司及子公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计不 超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性较高、流动性 较好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会 召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如 下： （2）资金的存放与使用风险。 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营 且保证资金安全的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定，其他未变更部分仍按照 财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）相关规定进行相应的会计政策变更，本次变更会计 政策无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和 经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类应收款 项、固定资产、投资性房地产、其他非流动资产、在建工程、商誉等资产进行了 全面的清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，经资产减值测 试，公司对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失、资产减值损失。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等 的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将 具体情况 ...

江西志特新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，聘任梁景陶女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 梁景陶女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定。梁景陶女士的简历及联系方式详见附件。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 附件：梁景陶女士简历及联系方式 梁景陶，女，1997 年生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

江西志特新材料股份有限公司 关于公司开展 2025 年度套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务目的及可行性 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司海南志特新材料 有限公司（以下简称"海南志特"）主要从事铝模系统的设计、生产、销售、租 赁以及装配式建筑 PC 构件的设计、生产、销售等业务。PC 构件生产销售主要 原材料为钢材，为合理规避钢材价格波动对公司采购成本及产品销售的不利影 响，控制公司经营风险，海南志特拟使用自有资金开展螺纹钢等商品期货套期保 值业务。此外，为规避外汇汇率风险，增强公司财务稳健性，减少汇率波动对公 司经营业绩的影响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司拟开展外 汇套期保值业务。 公司制定了《套期保值业务管理制度》，并为开展相关业务配备相应的资金 预算及专业人员。公司套期保值业务严格按照各项管理要求审慎操作，有效落实 风险监控措施，保障公司套期保值业务合规开展，公司开展套期保值业务具有可 行性。 二、套期保值业务基本情况 （一）商品期货套期保值 1、交易品种：仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢等与生产经营相关的原 材料品种。 2、交易金额及期限：海南志特将根 ...

江西志特新材料股份有限公司 2024 年财务报告 江西志特新材料股份有限公司 2024 年财务报告 1 江西志特新材料股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 19 日 | | 审计机构名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZE10180 号 | | 注册会计师姓名 | 孟庆祥、葛振华 | 审计报告正文 信会师报字[2025]第 ZE10180 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西志特新材料股份有限公司（以下简称志特新材）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了志特新材 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 ...

江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘 要于 2025 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的网站。为使投资者能够更加深入、 全面地了解公司 2024 年度的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期一） 下午 15:00-17:00 在中国证券报·中证网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报·中证网"中证路演 中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁高渭泉先生，董事兼 财务总监李真先女士，董事会秘书黄萍女士，独立董事郭晓红女士，保荐代表人 周燕春先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 前将对公司所关注的问题发送至公司邮箱： geto@geto.com.cn，公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 特此公告。 江西 ...

| 证券代码：300986 | 公告编号：2025-048 | 证券简称：志特新材 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对可转债 募投项目"重庆志特生产基地（一期）建设项目"结项，并将节余募集资金 1,792.02 万元（含利息及理财收益，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久 补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室召 开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效 投票表决结果为准。 一、召开股东大会的基本情况 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-055 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 19 日以现 场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席张嘉文先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 3、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》 经审核，监事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》客观、全面地从内控 体系架构、内控制度建设及执行情况等方面反映了公司 2024 年度在内部控制方 面取得的主要成效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告全文 ...