| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀 释的权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对 公司持续经营及治理结构产生影响。 一、公司股本变动情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转债 614.033 万张，发行价格为每张 面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。 2、可转债转股 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2][7] Core Views - The company is accelerating the application of AI and quantum technology in high-end research and manufacturing, while steadily expanding its overseas operations to enhance performance [6] - The company forecasts a revenue of 2.48 to 2.6 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 10.81% to 16.17%, and a net profit attributable to shareholders of 65 to 95 million yuan, marking a significant turnaround from losses [6] - The company has established strategic partnerships to develop a new materials research and manufacturing system supported by quantum technology and AI, aiming to promote the commercialization of quantum technology [6] Summary by Sections Financial Data - Total market capitalization is 4.305 billion yuan, with a circulating market value of 4.300 billion yuan [5] - The stock has a 52-week high of 17.99 yuan and a low of 6.36 yuan, with a 52-week increase of 113.40% [5] - The company expects to achieve a net profit of 0.93, 2.02, and 3.08 billion yuan for the years 2024 to 2026, with corresponding P/E ratios of 46.46, 21.35, and 14.00 [7][9] Business Development - The company is set to accelerate its overseas business starting in the second half of 2024, which is expected to significantly improve its performance due to higher profit margins in international markets [6] - The company has announced collaborations with notable partners, including a 2 billion yuan fund for digital economy investments and strategic agreements with quantum technology centers [6] Investment Outlook - The report highlights the strong background of the company's investment partners, which is expected to enhance the company's valuation and profitability [6] - The integration of AI with the company's core business is anticipated to optimize costs and improve profitability, thereby expanding growth potential [6]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于"志特转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 11 日，江西志特新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价不低于"志特转债"当期 转股价格 12.50 元/股的 130%（含 130%，即 16.25 元/股）； 根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。 （三）可转债转股价格调整情况 根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债的初始转股价格为 41.08 元 /股。截至本公告日，公司最新转股价格为 12.50 元/股，转股价格调整 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于拟对外投资设立合资公司暨战略合作协议进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日与 合肥微观纪元数字科技有限公司（以下简称"微观纪元"）、量子科技长三角产 业创新中心签订了《战略合作协议》，各方为推动人工智能与量子技术在新材料 领域的产业应用和落地，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科技在新 材料领域的产业应用和落地展开合作。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签订战略合作协议的公告》（公告编 号：2025-020）。 基于上述战略合作协议，为夯实公司业务落地主体，推动公司在新质生产力 方面的高质量发展，公司全资子公司志特新材料（珠海横琴）有限公司（以下简 称"横琴志特"）拟与微观纪元及深圳市方众特投 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 3、培训人员：蒋猛、周燕春 4、培训对象：志特新材控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人 员及主要中层管理人员等相关人员 5、培训方式：现场培训 二、培训内容 近期并购市场概况及趋势分析等内容。 三、培训效果 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志 特新材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市及持续督导保荐人以及向不特定对象发行可转 换公司债券并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，于 2025年2月17日对志特新材相关人员进行了培训。现将培训具体情况汇报如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2025年2月17日 2、培训地点：志特新材会议室 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西志特新材料股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告》 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 同意公司与上海尖晶投资有限公司共同投资设立志特尖晶新材料数智化产 业升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"），基金认缴出资总额为 人民币 20,000 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 19,900 万 元，占基金认缴出资总额的 99.50%。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、董事会战略与发展委员会决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议通知于 2025 年 2 月 19 日通过口头方式送达全体董事。 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立 基金的议案》，同意公司与上海尖晶投资有限公司（以下简称"尖晶投资"）共 同投资设立志特尖晶新材料数智化产业升级基金合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称"基金""合伙企业"）， 基金认缴出资总额为人民币 20,000 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金 出资人民币 19,900 万元，占基金认缴出资总额的 99.50%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《公司章程》 等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 江西志特新材料股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告 本公司及董事会全体 ...

关于为子公司提供担保的公告 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同 意公司为控股子公司广东志景建筑科技有限公司（以下简称"广东志景"）与厦 门领象金属有限公司就铝合金模板、铝合金型材的租赁、装卸业务而签署的全部 主合同提供最高债权额为人民币壹亿元的连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，上述担保事项经董事会审议批准后实施，无需提交股东大 会审议批准。 二、被担保人基本情况 名称：广东志景建筑科技有限公司 成立日期：2024 年 12 月 2 日 住所：珠 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 17 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 同意公司为控股子公司广东志景建筑科技有限公司与厦门领象金属有限公 司就铝合金模板、铝合金型材的租赁、装卸业务而签署的全部主合同提供最高债 权额为人民币壹亿元的连带责任保证。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议。 江西志特新材料股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 2 月 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人与持股 5%以上 股东持股比例被动稀释的权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股及限制 性股票归属导致公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称"珠 海凯越"）、实际控制人高渭泉先生及其一致行动人珠海志同股权投资企业（有 限合伙）、珠海志成股权投资企业（有限合伙）、珠海志壹股权投资企业（有限 合伙）（以下分别简称"珠海志同""珠海志成""珠海志壹"）与持股 5%以 上股东上海微积分私募基金管理有限公司－微积分 3 号私募证券投资基金（以下 简称"微积分"）的持股比例被动稀释，前述股东的持股数量不变，不涉及股东 股份增持或减持。 2 ...