一、本次协议转让概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东珠海凯越高科 技产业投资有限公司（以下简称"珠海凯越"）与微积分 3 号私募证券投资基金 （以下简称"微积分 3 号基金"）于 2024 年 6 月 6 日签署《股份转让协议》， 珠海凯越拟以协议转让的方式向微积分 3 号基金转让其持有的公司无限售条件 流通股 12,318,562 股，股份转让总价款（含税）共计人民币 86,353,119.62 元。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益 变动的提示性公告》（公告编号：2024-040）。 二、协议转让的进展情况 2024 年 7 月 10 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证 券过户确认登记书》，本次协议转让已完成过户登记手续，过户日期为 2024 年 7 月 9 日。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机 构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）《关于更换江西志特新材料 股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国信证券作为公司 2021 年首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市项目及 2023 年向不特定对象发行可转 换公司债券项目的保荐人，原指派保荐代表人龙柏澄、周燕春先生负责公司相关 的持续督导工作。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 鉴于原保荐代表人龙柏澄先生离职，不再继续担任公司持续督导的保荐代表 人，为保证持续督导工作的有序开展，国信证券指派蒋猛先生（简历见附件）接 替龙柏澄先生担任持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | （二）可转债转股期限 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 8 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85%的情 形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，董事会决定本次暂不向 下修正可转债转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024 年 7 月 9 日）重新起算，若再次触发"志特转债"转股价格向下修正条款，届时董事 会将再次召开会议决定是否行使"志特转债"转股价格向下修正权利。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 7 月 8 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"志特转债"转股价 格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公司 董事会决定本次暂不向下修正"志特转债"转股价格。自本次董事会审议通过后 的次一交易日（即 2024 年 7 月 9 日）重新起算，若再次触发"志特转债"转股 价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"志特转债"转股 价格向下修正权利。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：27.12 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 7 月 1 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股 ...

3、截至 2024 年第二季度末，"志特转债"剩余 6,140,249 张，剩余票面总 金额为 614,024,900 元人民币。 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"志特转债"（债券代码：123186）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 27.12 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 0 张"志特转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转成 0 股"志特新材"股票（股票代码：300986）。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号） ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 2,000 万元且 不超 ...

股票代码：300986 转债代码：123186 江西志特新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 二零二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《江西志特新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《债券受托 管理协议》"）、《江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《江西志特新材料股份有 限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券 不承担任何责任。 2 | ...

本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 江西志特新材料股份有限公司2023年可转 换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所 ...