三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：同飞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈刚 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：康剑雄 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治 ...

中天国富证券有限公司 关于三河同飞制冷股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对同飞股份 2023 年度首次公开发行募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》【证监许可〔2021〕1151 号】同意注册，并经深圳证券交 易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 【深证上[2021]478 号】同意，同飞股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,300.00 万股，每股 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵亚超，自 2023 年 8 月 11 日起担任三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事 会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 赵亚超，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国 注册会计师。20 ...

2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王功，曾担任三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，因任期届满离任，自 2023 年 8 月 11 日换届起不再担任公司独立董事。在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王功，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年 至 2000 年历任潍坊新立克（集团）公司办公室副主任、海外事业部经理；2000 年至今历任北京世维通科技发展有限公司经理、董事、北京世维通科技股份有限 公司及其下属公司董事（执行董事）、经理。2019 年 10 月至 2023 年 8 月担任公 司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-020 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 182,375,236.60 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 433,981,070.81 元，母公司可供股东分配的利润 433,677,931.36 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 433,677,931.36 元。 根据证监会《上市公司监管指引第 3 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-021 三河同飞制冷股份有限公司 1 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （5）首席合伙人：王国海 （6）上年度末合伙人数量：238 人 （7）上年度末注册会计师人数：2,272 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：83 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-030 三河同飞制冷股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在巨 潮资讯网上刊登了公司《2023 年年度报告》及其摘要。为了便于投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2024 年 4 月 23 日（星期 二）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下： 本次 2023 年度网上业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次 2023 年度网上业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张国山先生，董事、总经理 张浩雷先生，董事、常务副总经理、董事会秘书高宇先生，财务总监杨丹江先生， 独立董事康金龙先生，中天国富证券有限 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-027 三河同飞制冷股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议审议，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式： 1 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-022 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为做好关联交易管理工作，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规 定，结合日常经营和业务开展的需要，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预 计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发 展的需要，预计公司 2024 年度日常关联交易如下：德国子公司 ATF Cooling GmbH 于 2024 年租赁实际控制人张浩雷厂房的费用预计不超过人民币 15 万元。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价 ...

使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作 为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规的要求，对同飞股份使用部分暂时闲置募集资 金（含超募资金）及自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》【证监许可〔2021〕1151号】同意注册，并经深圳证券交 易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 【深证上[2021]478号】同意，同飞股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,300.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为85 ...