证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-095 三河同飞制冷股份有限公司 关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 10 月 9 日； 2、限制性股票首次授予数量：266.50 万股； 3、限制性股票首次授予价格：25.60 元/股； 4、股权激励方式：第二类限制性股票。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第二期限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年 第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 9 日分别召开第三届董事会第 四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向第二期限制性股票激励 计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2023 年 10 月 9 日，以 25.60 元/股的价格向符合授予条件的 144 名激励对象授予 266.50 万股限 制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述 ...

三河同飞制冷股份有限公司 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-091 关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《第二期限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司查询，公司对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（2023 年 3 月 14 日至 2023 年 9 月 14 日，以下简称"自查期间"）买 ...

三河同飞制冷股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 4、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助的情形， 包括为激励对象的贷款提供担保； 1 5、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表 决。 6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司 激励约束机制，增强公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员对 实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的可持续发展，不存在 明显损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同 意确定首次授予日为 2023 年 10 月 9 日，并同意以 25.60 元/股的价格向符合授 予条件的 144 名激励对象授予 266.50 万股限制性股票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 ...

三河同飞制冷股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 授出权益数量 | 告日股本 | | | | | | （万股） | 的比例 | 总额的比例 | | 1 | 高宇 | 中国 | 董事 常务副总经理 | 8.00 | 2.67% | 0.05% | | | | | 董事会秘书 | | | | | 2 | 陈振国 | 中国 | 董事 | 8.00 | 2.67% | 0.05% | | | | | 副总经理 | | | | | 3 | 刘春成 | 中国 | 副总经理 | 2.50 | 0.83% | 0.01% | | 4 | 吉洪伟 | 中国 | 副总经理 | 8.00 | 2.67% | 0.05% | | 5 | 张殿亮 | 中国 | 副总经理 | 8.00 | 2.67% | 0.05% | | 6 | 吴国荣 | 中国 | 副总经理 | 4.00 | 1.33% | ...

北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 0332-2 号 致：三河同飞制冷股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受三河同飞制冷股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《三河同飞制冷 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大 ...

北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 09127-1 号 致：三河同飞制冷股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的出具本法律意见书所需的文件 进行了法律审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，以及 有关法律、法规和规范性文件，并就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要 的讨论。 为了确保法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性，本所律师已经对 与出具法律意见书有关的文件资料进行了审查，并依赖于同飞股份的如下保证： 同飞股份已向本所提供了出具法律文件所必需的和真实的原始书面材料、副本材 料、复印材料或者口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；文件资料为副本、复印件 的，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的 民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖政府有关部门、同飞股份及本 次激励计划的激励对象 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-094 三河同飞制冷股份有限公司 1 （3）首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二 期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2023 年 9 月 28 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议 于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制 性股票的议案》 经核查，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）本次激励计划首次授予 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-090 三河同飞制冷股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核 查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《第二期限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）及《公司章程》的相关规定， 公司对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了 核查，相关公示情况及核查意见如下： （一）公司对激励对象的公示情况 1、公示内容：第二期限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：20 ...

| 一、本次使用部分暂时闲置募集资金到期赎回基本情况 | | --- | 币种：人民币 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-089 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-088 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 037） ...