第一条 为了进一步规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全 体董事。 第四条 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事 先通知所有董事，并提供足够的资料。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会议事规则 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会 提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相 关 ...

各位股东及股东代表： 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （滕盼盼） 一、 独立董事基本情况 本人滕盼盼，中国国籍，无境外居留权，1987 年 11 月出生，本科学历，律 师。历任浙江力新邦德拍卖有限公司行政主管，2017 年 11 月至 2019 年 6 月任 浙江海贸律师事务所律师助理；2019 年 6 月至 2023 年 1 月任浙江多联律师事务 所聘用律师；2023 年 1 月至今任浙江多联律师事务所合伙人；2023 年 5 月至今 任浙江多联律师事务所副主任律师；2023 年 11 月至今任公司独立董事、现兼任 浙江远景体育用品股份有限公司独立董事。 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《浙江泰福泵业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《独 立董事工作细则》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江泰 福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》第一百一十三条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于修订公司部分管理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范 性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行了修订，具体制度 如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高江伟） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《浙江泰福泵业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独 立董事工作细则》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人高江伟，中国国籍，无境外居留权，1982 年 4 月出生，本科学历，香港 中文大学硕士，注册会计师，浙江省注协第一批后备管理人才。历任永嘉县瓯北 工业职业技术学校财经类教师，2007 年 7 月至 2022 年 10 月任乐清乐怡会计师 事务所有限公司项目经理、副所长；2022 年 10 月至今任浙江乐怡会计师事务所 有限公司所长；2023 年至今任公司独立董事，现兼任浙江拱东医疗器械股份有 限公司（605369） ...

董事会战略委员会工作细则 浙江泰福泵业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙 江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括董事长和一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事提出辞职或者被解除职务导致战略委员会中独立董事所占的比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业 会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。本 次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政 策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （一）变更原因 1.2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司 2025 年度需与公司关联方浙江德浔科技有限公司（以下简 称"浙江德浔"）发生日常关联交易，预计额度不超过 860 万元人民币。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监 事会第十次会议，会议分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避；3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司及控股子公司 2025 年度与浙江德浔发生的日常关联交易金额预计 不超过 860 万元人民币，期限自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效，并 由董事会授权管理层根据实际业务需要签订有关协议文件。关联董事陈宜文先生、 林慧女士回避了表决。独立董事均同意本次关联交易事项。 3、本次关联交易事项属于董事会的审议权限内， ...

重要内容提示： | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的的 外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易目的：为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，浙江泰福泵 业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、交易品种：主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币 种。 3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍 生产品。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 5、交易金额及期限:公司及控股子公司开展不超过 8,000 万美元或其他等值 外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存 续期超过了授权期限，则 ...