| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 7 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规的规定，公司特 此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告 披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者 提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整 20 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称公司或泰福泵业）的委托，指派律师对公司于 2025 年 3 月 7 日召开 的 2025 年 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 关于股份回购结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回 ...

证券简称：泰福泵业 证券代码:300992 债券简称：泰福转债 债券代码:123160 关于浙江泰福泵业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的临时 受托管理事务报告 浙江泰福泵业股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券 2025年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 2 月 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《浙江泰福泵业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《浙江泰福泵业股份有限公司与长江证券承销保 荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理 协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、浙江泰福泵业股份有限公 司（以下简称"公司"、"泰福泵业"或"发行人"）出具的相关说明文 件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司 （以下简称"受托管理人 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 18 日 1 一、第一类限制性股票预留授予总量及分配情况 姓 名 职 务 获授第一类限 制性股票数量 （万股） 占第一类限制性 股票预留授出权 益数量的比例 占本计划预留授 予日股本总额的 比例 中层管理人员、核心技术（业务） 骨干（6 人） 20.00 100.00% 0.2086% 合计（6 人） 20.00 100.00% 0.2086% 浙江泰福泵业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、获授预留第一类限制性股票的中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李*喜 | 中层管理人员 | | 2 | 林*伟 | 中层管理人员 | | 3 | 常*团 | 中层管理人员 | | 4 | 翟*赐 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 周* | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 郭*影 | 核心技术（业务）骨干 | ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回 购注销和作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性 ...

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-008 债券代码：123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票预留授予日：2025 年 2 月 17 日 ●限制性股票授予数量：第一类限制性股票 20.00 万股 根据《浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰福泵业"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规 定的第一类限制性股票预留授予条件已经成就，根据 2024 年第二次临时股东大 会的授权，公司于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监 事会第九次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制 性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案》，有关事项具体 如 ...

| 证券简称：泰福泵业 | 证券代码：300992 | | --- | --- | | 债券简称：泰福转债 | 债券代码：123160 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 泰福泵业、公司、上 | | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | | 本激励计划、股权激 | | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | | 独立财务顾问、财务 | | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | | 限制性股票 | | 指 | 第一类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司任 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 | 释 义 1 | | --- | | 正 文 4 | | 一、本次调整及本次授予的批准和授权 4 | | 二、本次调整的具体情况 5 | | 三、本次授予的具体情况 7 | | 四、本次股权激励计划的授予条件 8 | | 五、本次调整及本次授予的信息披露 10 | | 六、结论意见 10 | 国浩律师（杭州）事务所 ...