关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 特别提示： 浙江泰福泵业股份有限公司 1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式 购买浙江南洋华诚科技股份有限公司（以下简称"南洋华诚"、"标的公司"） 不低于 51%的股份并取得南洋华诚控股权，如交易完成，标的公司将成为公司控 股子公司。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不会导致公司控股股东和实际 控制人发生变更。本次重大资产重组实施完毕后，本次交易对方或与其存在关联 关系的第三方拟通过法律允许的方式合法增持泰福泵业股份；此外，本次交易完 成后，也不排除标的公司作为公司重要子公司，其核心管理人员将出任公司董事 或高级管理人员的可能。综上所述，出于谨慎考虑，将本次交易认定为关联交易。 公司将按照 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to sustainable development and social responsibility, aiming to enhance its ESG framework and governance structure to deliver long-term value to investors [1] Group 1 - The company is actively engaging with investors through platforms to address their inquiries [1] - The company plans to integrate its strategic planning with business practices to advance its ESG initiatives [1] - The company is focused on continuously improving its governance structure [1]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 "泰福转债"（债券代码：123160）将于 2025 年 9 月 29 日按面值支付 第三年利息，每 10 张"泰福转债"（单张面值 100 元，10 张面值 1,000 元）派 发利息为 10.00 元（含税）； 2、 债权登记日：2025 年 9 月 26 日（星期五）； 3、 除息日：2025 年 9 月 29 日（星期一） 4、 付息日：2025 年 9 月 29 日（星期一） 5、 本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日，票面利率 1.00%。 6、 "泰福转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 9 月 26 日，截至 2025 年 9 月 26 日下午深圳证券交易所 ...

Core Viewpoint - The company announced the resignation of independent director Gu Weisi after serving for nearly six years, in compliance with regulations regarding the tenure of independent directors [1] Summary by Relevant Sections - **Director Resignation** Gu Weisi has served as an independent director since October 10, 2019, and is resigning due to the six-year tenure limit for independent directors [1] - **Board Meeting and Nomination** The company held its 18th meeting of the fourth board of directors on September 19, 2025, where it approved the proposal to replace the independent director and nominated Shen Haiping as the candidate for the independent director position [1]

Group 1 - The company, Taifu Pump Industry (SZ 300992), announced that its 18th meeting of the fourth board of directors was held on September 19, 2025, to review documents including the proposal to amend certain management systems [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: pump and vacuum equipment manufacturing accounts for 99.87%, while leasing accounts for 0.13% [1] - As of the report date, Taifu Pump Industry has a market capitalization of 2.5 billion yuan [1]

浙江泰福泵业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公 司")的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江 泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东及关联方之间的资金往来管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳 入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下称"资金占用")，包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出；代大股东及关联 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《浙江泰福泵业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司建立、健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策权 限和审议程序，并在关联交易审议过程中切实落实关联董事和关联股东回避表决 制度。公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情 况，公司修订了部分管理制度，具体情况如下： 浙江泰福泵业股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《累积投票制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 | | ...

内部审计制度 浙江泰福泵业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强浙江泰福泵业股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《浙江泰福泵业股份有限公司》的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，维护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以 及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 本制度适用于公司、公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的一切对 外投资行为。 第三条 公司对外投资行为应符合国家及省市有关法律法规及产业政策，符 合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良 好经济效益，促进公司可持续发展。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投资的， 需事先按照 ...