| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》 保荐机构对此事项发 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中独立 董事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事 7 名。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024 年度利润分配预案的拟 定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分 配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意 2024 年度利润分配预案的议案。 二、利润分配预案基本情况 1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度利润分 配预案如下：以 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日股份数量 扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 0.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈宜文、主管会计工作负责人朱国庆及会计机构负责人(会计 主管人员)朱国庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩大幅下滑的原因： 1、因公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目于报告期 内投产，其前期资本化的可转债利息费用摊销在本报告期费用化，以及因可 转债募投项目房屋建筑物和机器设备转固计提折旧导致本报告期累计折旧金 额较去年同期增加。 2、受卢布汇率波动影响，俄罗斯子 ...

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-016 债券代码：123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●第一类限制性股票的登记日：2025 年 4 月 2 日 ●第一类限制性股票的登记数量及占比：20.00 万股，占目前公司股本总额 ●第一类限制性股票的登记人数：6 人 ●第一类限制性股票的授予价格：7.52 元/股 ●股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司的有关规定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "泰福泵业"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一类限制性股票的预留授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 ...

●第一类限制性股票的登记日：2025 年 4 月 2 日 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●第一类限制性股票的登记数量及占比：20.00 万股，占目前公司股本总额 9,586.5793 万股的 0.21% ●股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司的有关规定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "泰福泵业"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一类限制性股票的预留授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程 ...

关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 1、"泰福转债"（债券代码：123160）转股期为 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日；最新的转股价格为 19.75 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 42 张"泰福转债"完成转股（票面金额共计 4,200 元人民币），合计转成 211 股"泰福泵业"股票（股票代码：300992）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债张数为 2,348,297 张，剩余票 面金额为 234,829,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）现将 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日披 露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-086），毛世良先生 自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或 大宗交易方式减持公司股份合计不超过 887,300 股，即不超过公司当时总股本 90,810,126 股的 0.98%，不超过公司当时总股本剔除回购专用账户中的 2,073,900 股后总股本 88,736,226 股的 1%。 公司于近日收到毛世良先生出具的《股份减持计划期限届满的告知函》，获 悉毛世良先生股份减持计划期限已届满。截至本公告披露日，毛世良先生通过集 中竞价交易方式合计减持公司股份 709,900 股，占公司目前总股本 95,865,793 股 剔除回购专用账户中的 2,073,900 股后总股本 93,791,893 股的 0.7569%。现将毛 世良先生股份减持计划实施情况公告如下： 一、 股东 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 7 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规的规定，公司特 此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告 披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者 提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整 20 ...