证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系活 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 动类别 √ 现场参观 □ 其他-电话采访 1、中信证券 李鑫、王亚南、肖昊、朱欣頔 参与人员姓名 2、富国基金 康达 及单位名称 3、众行远基金 鞠兴海 时 间 2024年 1月 5 日 13:30---16:00 现场会议 地 点 公司会议室 董事长兼总经理 孙承志 上市公司接待 董事兼副总经理 崔贵贤 人员姓名 董事会秘书 杨金玉 证券事务代表 王云雪 1、2024 年海外市场需求状况如何？ 美国子公司2023 年度增量不错，达到公司预期目标，预计2024 年 美国市场将会继续保持增长趋势；澳大利亚、中东市场的需求出现增长 态势，预计 2024 年度该态势将会继续保持；欧洲市场需求正在恢复， ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：梁勇、牛振松 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 （三）协办人：屈亚楠 （四）培训时间：2023 年 12 月 21 日 （五）培训地点：玉马遮阳会议室 （六）培训人员：刘进华 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司信息披露、公司治理、三会运作、募集资金使用、合 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金基本情况 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024--003 1 | 中国建设银行股份有限公司寿光支行 37050167790800003571 | | 已注销 | | --- | --- | --- | | 浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 4580000110120100025300 | 已注销 | | 中信银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 8110601012501288181 | 已注销 | | 中国工商银行寿光支行 | 1607006129200366266 | 已注销 | | 中国工商银行寿光支行 | 1607006129200365488 | 本次注销 | 三、募集资金专户销户情况 鉴于以下账户募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公 司对相应的募集资金专户实施注销手续，本次注销的募集资金专户情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-001 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召开 第二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于股权激励或者员工 持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 17.43 元/股（含），回购期限自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日、 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号 2023-065）、《回购报告书》（公告编号 2023-067）。 一、首次回购股份的基本情况 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-002 山东玉马遮阳科技股份有限公司 （一）公司未在下列期间内回购股份 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召开 第二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于股权激励或者员工 持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 17.43 元/股（含），具体回购股份的金额以回 购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日、 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号 2023-065）、《回购报告书》（公告编号 2023-067）。 根据《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-068 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称 "公司"）为提高公司资金使用效 率，于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议并 于 2023 年 4 月 21 日召开2022年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的议案》，同意公司在任一时点使用合计不超过人民币8亿元闲置自 有资金进行委托理财，有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有 效，上述额度在授权期限内可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述 议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31日在巨潮资讯网 发布的相关公告。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回，现将相关事宜 公告如下： 1 购买 方 受托 方 产品 名称 购买金额 （万元） 起始日 到期日 产品 类型 赎回本 金（ ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-067 山东玉马遮阳科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000 万元（含）且不超 过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 17.43 元/股（含）。按照回购 价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为172.1170股，约占公司总股 本的 0.56%；按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 344.2340股，约占公司总股本的1.12%。具体回购股份数量以回购实施完成时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2023 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第五次 临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-066 山东玉马遮阳科技股份有限公司 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召开 第二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股） 股份，用于实施股权激励或员工持股计划，具体内容详见公司于2023年12月21日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即2023年12月20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持 股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量(股） | 持股比例(%) | ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-065 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"玉马遮阳"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），具体情况如 下： 1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）； 10、相关风险提示：本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回 购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；若 公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本 1 次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者只能部分实 施的风险；本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能顺利 实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险。 2、回购股份的用途：用于股权激励计划或员工持股计划； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格：不超过人民币17.43元/股（含）。回购价格不超过董事 会通过回购决 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-064 本次公司回购股份，符合《回购规则》第八条以及《回购指引》第十条规定 的条件： 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第五次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次临 时会议通知于2023年12月14日以通讯方式发出，会议于2023年12月21日在公司会议 室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 在充分考虑公司发展的情况下，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值 的认可，为维护全体投资者利益、增强投资者信心，进一步激发公司广大核心员 工的积极性和创造性，孙承志先生作为 ...