山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-054 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于2023年10月14日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年10月24日在公司会 议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2023年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知于2023年10月14日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年10月24日在公司会 议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，董事会对公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-058 具体内容详见公司2023年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 特此公告。 关于调整董事会审计委员会委员的公告 山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月24日 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议 案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计委员会 部分成员进行调整，董事长、总经理孙承志先生不再担任董事会审计委员会委员职 务。 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-057 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司选举董事王玉华先生为审计委 员会委员，与李维清先生（召集人）、赵宝华先生共同组成公司董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系活 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 动类别 □ 现场参观 √ 其他-电话采访 中加基金 李宁宁、赵雯晰 参与人员姓名 东方证券 冯孟乾 及单位名称 华宝基金 刘娇 时 间 2023 年 9 月26 日 9:00---10:00 电话会议 地 点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 杨金玉 人员姓名 证券事务代表 王云雪 1、功能性遮阳产品的海外市场需求情况？ 功能性遮阳产品的海外市场较为成熟，商用、家用、交通遮阳及户外遮阳的 普及率和渗透率已经很高，市场渗透率已达70%，外销产品作为快消品已经进入 了大型商超，产品基本上 3-5 年更换一次。目前，欧美等国家的通胀率已明显 下降，消费者的消费能力逐步陆续恢复。海外市场未来业绩的增长，主要是来自 于空白国家市场及新产品的拓展，其次是来自于原有客户的增量及对产品的更新 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：玉马遮阳 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-60833012 | | 保荐代表人姓名：牛振松 | 联系电话：0531-85023540 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次；保荐机构每月查询公司募集 | | | 资金专户资金变动情 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|------------------------|----------------|----------------| | | | | 编号：2023-018 | | | □ 特定对象调研 | 媒体采访 | | | 投资者关系活 | | | | | | □ 业绩说明会 | 路演活动 | | | 动类别 | | | | | | □ 现场参观 | | | | | 1、孙明新、吴楷 | | | | | 迪、肖昊、施佳 | | 上海常春藤资产 | | | 斌、张丁宸 | | | | | 叶芊 | | 中信建投证券 | | | 舒殷 | | 稷定基金 | | | 尹晶 | | 趣时资产 | | | 徐磊 | | 浙商基金 | | | 许高飞 | | 广发证券 | | | 朱黎斌 | 赵兰亭、蔡欣、 | 西南证券 | | | 王宇俊 | | 国海证券 | | | 田发祥 | | 国金证券 | | | 郭凤芹 | | 兴业证券 | | | 马正南 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-050 2023 年 8 月 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙承志、主管会计工作负责人国兴萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：保证本半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告第三节"管理层讨论与析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"所列示的主要风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 30 | | 第五节 环境和社会责任 31 | | 第 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-052 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议通知于2023年8月14日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年8月25日在公司会议 室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截 至 2023 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况。 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-048 公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2023年8月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规 的情形。 1 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议通知于2023年8月14日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年8月25日在公司会议 室以现场和 ...

一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕880 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股 32,920,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.10 元，本次发行募集资金总额为人民币 398,332,000.00 元，扣除发行费用人民币 47,511,756.98 元，募集资金净额为人民币 350,820,243.02 元。上述募集资金于 2021 年 5 月 19 日已全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大 信验字〔2021〕第 3-00021 号《验资报告》。 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-053 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况及结余情况 2023 年上半年，公司使用募集资金 37 ...