2023 年年度股东大会决议 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-042 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日下午 15:00。 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上 午 9:15 时至 2024 年 5 月 30 日下午 15:00 时。 （三）股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民 新材料科技股份有限公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 ...

Summary of the Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to the lighting technology sector, specifically related to the company 台东农业 (Tai Dong Agriculture) and its small-cap initiatives in this industry [1] Core Points and Arguments - The call began with a welcome message and an introduction to the current status of the lighting technology sector, indicating ongoing developments and challenges [1] - A statement was played, suggesting that the company is in a phase of updating stakeholders on its recent activities and future plans in the lighting technology space [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The mention of "small-cap" indicates a focus on smaller companies within the lighting technology sector, which may present unique investment opportunities and risks [1] - The call's structure suggests a formal approach to stakeholder communication, emphasizing transparency and engagement with investors [1]

关于公司签署《投资框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-039 上海肇民新材料科技股份有限公司 特别提示： 1、本次签订的《投资框架协议》（以下简称"本协议"）旨在明确各方就本次 股权交易事项达成的初步共识，股权交易事项有关事宜尚待进一步协商、推进和 落实，本协议实施过程中尚存在不确定因素，最终能否达成交易存在不确定性， 后续具体股权交易事项以各方或其境外全资子公司签署的正式交易文件为准。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将根据交易事项后续进展情况， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 3、本次交易的正式交易文件尚未正式签署，本次股权交易仍存在不确定性， 无法预计对公司当年经营业绩的影响，对本年度及未来年度经营成果的影响需视 交易文件的履行和实施情况而定，后续进展公司将按照 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024- 040 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应全球化竞争态势， 积极进行全球战略布局，为满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力， 公司拟围绕主业，开展境外投资事项，本次拟投资总额不超过 1000 万美元或等值币种。 具体内容公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 分红权；上述增资及受让股份完成后，公司或其境外全资子公司拟根据目标公司的经 营情况，通过股东借款的方式向目标公司逐步提供资金用于目标公司的扩大经营，后 续公司或其境外全资子公司可根据目标公司的经营发展和盈利情况，将上述股东借款 转为对目标公司的下一阶段增资款。 投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等 方式。 为确保公司在墨西哥投资项目的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层包括 但不限于以增资款、股权转让款、股东贷款/借款的形式完成资金流转，金额不超过本 次项目 ...

第一章 总则 上海肇民新材料科技股份有限公司 境外投资管理制度 上海肇民新材料科技股份有限公司 境外投资管理制度 2024年5月 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 全资、控股子公司的境外投资行为，加强境外投资监督管理，提高投资风险防控能 力，根据《中华人民共和国公司法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理 办法》、中华人民共和国商务部《境外投资管理办法》等法律法规、部门规章及《上 海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。本制度所称境外投资事项 是指在境外从事的股权投资、固定资产投资以及其他投资项目。 第三条 境外投资应当遵循以下原则： （一）战略引领。符合公司发展战略，坚持聚焦主业，注重境内外业务协同，提 升创新能力和国际竞争力。 （二）依法合规。遵守我国和投资所在国（地区）法律法规、商业规则和文化习 俗等，合规经营，有序发展。 （三）能力匹配。投资规模与公司资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和 抗风险能力等相适应。 （四）合理回报。加强投资项目论证 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-038 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，上海肇民新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公 司（以下简称"新加坡子公司"），注册资本为 1 万新加坡元，持股比例为 100%。 2、公司于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易。 二、拟设立新加坡全资子公司的基本情况 4、经营范围：投资控股；注塑产品、模具的进出口贸易及相关咨询服务； 5、出资方式：货币资金，公司以自有资金出资； 6、股权结构：公司持有新加坡子公司 100%股权。 以上注册信息 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-037 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2024年5月22日以现场结 合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱 民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由 董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》 公司各位董事审议通过了《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的 议案》。同意公司在新加坡设立全资子公司，作为后续境外投资的 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 上海肇民新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-036  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 其他 电话交流会议 、反路演活动 一、4月10日 电话交流会议 凯丰投资、华夏未来资本、鹏华基金、明世伙伴、人保资 产、方正富邦基金、汇泉基金、仁桥（北京）资产管理、智合 远见、北京和聚、荣冰投资、中意资产、圆和资本、顺天鑫 融、上海睿亿投资、进门财经、圆和资本、景顺长城基金、光 参与单位名 大永明资产、中邮创业基金 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-032 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 158,097,044.97 | 131,506,239.04 | 20.22% | | ...

三、风险提示 公司在取得该客户电子水泵零部件产品定点，是客户对公司综合实力的认 可，巩固了公司电子水泵零部件主要供应商的市场地位，对公司发展和提高汽车 热管理模块和电子水泵等零部件市场占有率具有重要意义。 本项目对公司本年度业绩会产生一定影响，有利于增加未来年度的营业收入 和经营效益。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-031 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于定点项目取得进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与某国际知名汽车 零部件公司（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）签订了《生产采 购合同》，已完成多轮技术交流、送样、试验并接到客户的量产通知，开始批量 供货。根据该协议及进展状况，公司成为该客户某电子水泵零部件项目单独供应 商，生命周期内预计销售收入 3.6 亿元。公司将严格按照双方约定的协议，完成 产品供应等工作。 二、对公司的影响 本次签约双方具备良好的履约能力,但是项目的进展存在不确定性。敬请广大 投资者谨慎决策，注意防 ...