证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-019 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深圳证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额为人 民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币 801,896,224.62 元，另外扣 ...

2024年4月 上海肇民新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任， 不得阻碍股东大会依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股 东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议 1 第一章 一般规定 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东 对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公 司章程的规定确定，股东大会可以讨论公司章程规定的任何事项。 第一条 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，上海肇民新材料科技股份有限公司（以 下称"公司"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会 负责。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-022 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票 授予数量和授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的议案》。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予价格及 授予数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

海通证券股份有限公司 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2 | 险投资、委托理财、财 | | | | --- | --- | --- | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请 | | | | 的中介机构配合保荐工 | 无 | 不适用 | | 作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环 | | | | 境、业务发展、财务状 | | | | 况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情 | | | | 况） | | | 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：肇民科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23185968 | | 保荐代表人姓名：金翔 | 联系电话：021-23187025 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 2024年4月 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，上海肇民新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环 节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。 2 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务，董事会秘书为董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会 ...

细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，需有两名独立董事。 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海肇民新材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]15836 号 关 于 上 海 肇 民 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字 [ 2024]1 5836 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月9日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，肇民科技编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-017 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量。 公司各位监事审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票， ...

关于上海肇民新材料科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海肇民 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）同意注册，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 64.31 元/股，募集资金总额为人民币 85,747.74 万元，扣除发行费用（不含税 ...