证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-016 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第二次（临时）会议于 2024 年 3 月 1 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 2 月 27 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人（其中独立董事景乃权先生以通讯表决方式审议表 决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理 人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，同时也为了增强 投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-017 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第二次（临时）会议于 2024 年 3 月 1 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024 年 2 月 27 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，同时也为了增强 投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司长效激励 机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，促进公司健康稳定长远发展， 公司在综合 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-018 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的资金总额及资金来源：不低于人民币 3,000 万元且不超过人 民币 5,000 万元（均含本数），资金来源均为自有资金。 4、回购股份的价格：不超过人民币 13 元/股（含本数）（该价格不高于董事 会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。实际 回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、 公司财务状况和经营状况确定。 如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自 股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回 购股份价格上限。 5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-015 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 信息披露义务人金利伟先生、鲍佳女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1、本次权益变动为股东解除婚姻关系进行财产分割所致，属于非交易变动， 不触及要约收购； 2、本次权益变动后，公司的实际控制人、控股股东为金利伟先生，本次权 益变动对公司的经营管理不构成重大影响； 3、本次权益变动尚未完成股份非交易过户相关手续，敬请广大投资者理性 投资，注意风险。 近日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际 控制人金利伟先生和鲍佳女士的通知，获悉金利伟先生和鲍佳女士经友好协商， 已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜做出相关安排。上述事项将导致 公司股东权益发生变动，现将相关情况公告如下： 一、本次股东权益变动的具体情况 （一）本次权益变动前，金利伟先生、鲍佳女士持股情况 本次权益变动前，金利伟先生及鲍佳女士合计持有公司 165,453,96 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-014 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司的实际控制人将由金利伟先生、鲍佳女士变更为金利伟先生一人，公司 的控股股东不变，不触及要约收购。 近日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"、"可靠股份"） 收到公司实际控制人金利伟先生和鲍佳女士的通知，获悉金利伟先生和鲍佳女士 经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜做出相关安排。上 述事项将导致公司实际控制人发生变动，现将相关情况公告如下: 一、本次实际控制人变更情况 （一）本次实际控制人变更前的具体情况 1、直接持有公司股权情况 本次权益变动前，金利伟先生直接持有公司 161,099,964 股股票（占总股本 的 59.2584%），鲍佳女士不直接持有公司股票。 2、间接持有公司股权情况 （1）金利伟先生间接持有公司股权情况 | 持股平台 | 持有平台财产 | 换算间接持有可靠 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：杭州可靠护理用品股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：可靠股份 股票代码：301009 信息披露义务人：鲍佳 住所：浙江省杭州市临安区 通讯地址：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层 权益变动类型：因股东之间的身份关系变更导致持股变动（增加） 签署日期：二〇二四年二月 杭州可靠护理用品股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在可靠 股份拥有的权益及权益变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股 信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在可靠股份中拥有的 权益。 三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权 ...

上市公司：杭州可靠护理用品股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：可靠股份 股票代码：301009 信息披露义务人：金利伟 住所：浙江省杭州市临安区 通讯地址：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层 权益变动性质：因股东之间的身份关系变更导致持股变动（减少） 杭州可靠护理用品股份有限公司 简式权益变动报告书 1 签署日期：二〇二四年二月 杭州可靠护理用品股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编 写本权益变动报告书。 二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了 信息披露义务人在可靠股份拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少在可靠股份拥有权益的情况。 三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-009 3、会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公司会 议室。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长金利伟先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 175,559,368 股，占上市公 1、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司、上市公司"）董事会 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00 （2）网络 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-011 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届监事会各项工 作的顺利开展，公司监事会同意选举任绍楠先生为公司第五届监事会主席，任期 三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 19 日在在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6- 28 层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后，经 全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 致：杭州可靠护理用品股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州可靠护理用品股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称 中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《杭州可靠 护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律 ...