关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用 品股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国泰君安证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及纳入合并报表范围的控股子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 1、内部环境 (1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程 的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，执行《员工手册》、《人 力资源控制程序》等一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），本公司由主承销商国泰君 安采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发 行价为每股人民币 12.54 元，共计募集资金 85,234.38 万元，坐扣承销和保荐费 用 5,833.39 万元后的募集资金为 79,400.99 万元，已由主承销商国泰君安于 2021 年 6 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、 律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.51 万元 后，公司本次募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 294 号）。 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2274 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为可靠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 可靠股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-032 杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及除董事鲍佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。董事鲍佳因对公司 2024 年第一季度相关投资事项、关联交易事项的审议及披露程序有疑义，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除鲍佳之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事鲍佳因对公司 2024 年第一季度相关投资事项、关联交易事项的审议及披露程序有疑义，无法保证季度报告内容的真 实、准确、完整。请投资者特别关注。（详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布的第五届董事会第三次会议决议公告，公告编 号：2024-026） 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年第一季度 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第四届董事会第二十五次会议，并于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》，同意选举寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生为公司第五届董事 会独立董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满时止。 截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，景乃权先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，景乃权先生已书面承诺参加 深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 近日，公司董事会收到景乃权先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：202 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-023 杭州可靠护理用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数）， 回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、《回购报告书》（公告编号： 2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-022 杭州可靠护理用品股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数）， ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-021 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数）， 回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、《回购报告书》（公告编号： 2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 3 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例的情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 1 金利伟 161,099,964 59.26 2 PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED 7,500,000 2.76 3 杭州唯艾诺投资合伙企业（有限 合伙） 7,200,000 2.65 4 国泰君安证券资管-兴业银行- 国泰君安君享创业板可靠护理 1 号战略配售集合资产管理计划 3,879,500 1.43 5 吴志伟 2,625,573 0.97 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东持股情况 | 6 | 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙 | 2,000,000 | 0.74 | | --- | --- | --- | --- | | | 企业（有限合伙） | | | | 7 | 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙 | 1,993,271 | 0.73 | | | ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-019 杭州可靠护理用品股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使 用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数）， 回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数），按照回购股份价格上限和回购 金额上下限测算，预计回购股份数量为 2,307,693 股至 3,846,153 股，占公司目前 总股本比例为 0.85%至 1.41%，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实 际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购股份实施期间内发 生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相 应调整回购股份数量。回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 不超过 12 个月。如 ...