国泰君安证券股份有限公司关于 杭州可靠护理用品股份有限公司使用自有资金 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用 品股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，股 票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事 规则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委员 1 不再担任公司董事职务， ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-001 杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2024 年 1 月 2 日（星期二）在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人（其中董事吴 志伟先生、独立董事杜健女士、朱茶芬女士以通讯表决方式审议表决），实际出 席董事 7 人。 会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会将于 2024 年 1 月 20 日届满，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-006 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年 修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州可靠护理用品股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会 计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第五条 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-007 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、独立董事津贴：每人每年 8 万元人民币（税前）。 四、发放方式 1、独立董事津贴按年发放。 2、公司董事的上述薪酬为税前金额，其所涉的个人所得税，由公司代扣代 缴。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 （星期二）召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第五届 董事会董事薪酬方案的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 第五届董事会董事。 二、适用期限 自本方案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届 董事会届满之日止。 三、薪酬/津贴方案 1、非独立董事薪酬：非独立董事不领取董事津贴，按其在公司担任的具体 职务和为公司发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度执行、发放和领取薪 酬； 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 1 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-003 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于 2024 年 1 月 20 日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开职工代 表大会，经与会职工代表审议表决，选举任绍楠先生为公司第五届监事会职工代 表监事（简历详见附件）。 任绍楠先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代表 监事任期一致。 特此公告。 附件： 职工代表监事简历 任绍楠，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年至今任职于可靠股份，先后担任仓库调度、储运经理、计划经理、厂长助 理、现任可靠工厂厂长 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-008 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于公司第五届监事会监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 （星期二）召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第五届监 事会监事薪酬方案的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司监事不单独领取监事薪酬，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按 照公司相关薪酬制度领取薪酬。 四、发放方式 1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算 其薪酬并予以发放。 三、薪酬方案 第五届监事会监事。 二、适用期限 自本方案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届 监事会届满之日止。 杭州可靠护理用品股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 2 2、上述薪酬方案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司 财务部等相关部门负 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关规定，我们作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董事会 第二十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材 料进行审核，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如 下： 经审核，我们认为：独立董事候选人寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生具 备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董 事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。上述候 选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证 监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 ...